Как известно, к 2020 году британские заморские территории или как их часто называют «британские офшоры» должны будут создать базы данных, содержащие в том числе информацию о конечных бенефициарах находящихся там офшорных компаний, фондов, трастов и других структур, широко используемых инвесторами всех стран для защиты активов. Причём информация, содержащаяся в этих базах данных, будет публичной, т.е. открытой для свободного доступа всем желающим. Этот шаг, конечно, будет иметь самые серьёзные последствия для экономики этих британских островов, традиционно основанной на услугах по созданию и обслуживанию офшорных компаний и трастов. Что же подтолкнуло или точнее вынудило эти юрисдикции пойти на такие явно непопулярные с точки зрения их экономических интересов меры? Дело в том, что […]
14 июля 2018 года Центральный банк Кипра разослал циркулярное письмо о борьбе с компаниями-пустышками (shell companies). Оно адресовано сотрудникам всех кипрских банков, которые отвечают за соблюдение требований к ведению банковского бизнеса на Кипре (compliance officers) и направлено против отмывания незаконных денежных средств (money laundering). Однако спектр вопросов, поднятых в этом письме, гораздо шире. По сути дела, это первое крупномасштабное наступление местных властей на офшорные компании на Кипре. Хотя сам термин «офшорные компании» в письме не употребляется, и письмо обязывает кипрские банки пересмотреть свои отношения со всеми компаниями-пустышками, ясно, что оно направлено прежде всего на вычистку из банковской системы Кипра офшорных компаний, не ведущих никакой экономической деятельности на Кипре и не […]
Совсем недавно Романа Абрамовича, вроде бы спокойно проживавшего много лет в Великобритании и успевшего обзавестись там не только роскошной недвижимостью, но и одним из лучших футбольных клубов страны, не пустили обратно как раз накануне финального матча кубка Англии. Кто бы мог подумать, что все для него обернется вот таким образом и ему банально не продлят визу инвестора в Великобритании? По официальной информации британских властей, виза предпринимателя в Великобритании, оказывается, не была продлена Абрамовичу не в виде целенаправленного акта против него лично, а в рамках проводимой сейчас в этой стране кампании по «перепроверке» источников богатства (source of wealth) тех иммигрантов, которые вызывают определенные подозрения относительно легальности их капиталов. При этом среди […]
Всё началось несколько лет назад с ужесточения позиции американских властей по отношению к своим гражданам и обладателям грин карты (ВНЖ), пытающимся избежать уплаты налогов в США и размещающим свои средства в оффшорных юрисдикциях. Поворотным пунктом в этой борьбе стало падение Швейцарии как главного оффшорного оплота, не раскрывавшего информацию о держателях банковских вкладов в этой стране. После того как под мощным нажимом американских властей и угрозой жёстких санкций швейцарцы согласились предоставлять информацию об американских налогоплательщиках, имеющих счета в Швейцарии, картина банковского оффшорного сектора радикально изменилась. Затем в этой кампании к США присоединился и Евросоюз. После скандала с Панамскими бумагами Великобритания и другие страны ЕС стали проводить в своих юрисдикциях проверки банковских […]
Роману Абрамовичу отказали в продлении визы в Великобританию. Эта новость стала шоком буквально для всех. Ведь ещё совсем недавно положение одного из самых богатых жителей Великобритании, владельца звёздного клуба «Челси» Романа Абрамовича казалось прочным как никогда. А сейчас его не пустили в Великобританию, где он, казалось бы, так основательно обосновался. В результате он не смог присутствовать на финале кубка Англии, в котором играла его команда «Челси» против «Манчестер Юнайтед». Это было унизительно. Более того, несколько месяцев назад в прессе появились слухи о том, что правительство Великобритании вынашивает планы о конфискации всего имущества Абрамовича, находящегося в этой стране, включая клуб «Челси». Сейчас тон несколько смягчился и стали поговаривать о том, что […]
