Защита активов

Содержание Предыстория вопроса Путин принимает решение Сложный путь переговоров и подписанный Протокол к СИДН с Кипром Что дальше? Предыстория вопроса Кипр уже давно является главной оффшорной юрисдикцией для российского бизнеса. Причем и для малого, и для среднего, и для самого что ни на есть большого. Республика Кипр давно и прочно занимает первое место среди стран, откуда приходят...

Содержание Введение Деофшоризация и редомициляция компаний в РФ Позиция Кипра Позиция Мальты и Люксембурга Заключение Введение Деофшоризация российского бизнеса и возвращение офшорных компаний, принадлежащих россиянам, вместе с их капиталом в Россию – редомициляция компаний – уже давно является одним из главных приоритетов президента и правительства РФ. Новым этапом этой...

Вануату до сих пор остается одной из очень немногих стран, которые называют «налоговым раем». Что же собственно скрывается за этим термином и почему Вануату может на него по праву претендовать? Сразу оговоримся, что термин «налоговый рай» имеет скорее разговорный, чем юридический и финансовый характер, и традиционно обозначает те юрисдикции, которые имеют минимальное по сравнению с другими...

Отток капитала из России усиливается. И это несмотря на огромные усилия, которые предпринимают российские власти с целью ослабить и по возможности остановить вывоз капитала. Главной причиной бегства капитала, по-видимому, является утрата доверия представителей бизнеса к проводимой российским руководством политике прежде всего в сфере экономики. И это неудивительно, если принять во внимание...

Как открыть счет на Кипре для компании? Не так давно этот вопрос не вызывал никаких затруднений, поскольку в глазах многих россиян и граждан других стран СНГ Кипр прочно зарекомендовал себя как одна из самых известных и понятных офшорных зон. Так было еще совсем недавно. Однако сейчас ситуации меняется прямо на глазах. Под нажимом Евросоюза правительство Кипра принимает меры по пересмотру...

Как известно, к 2020 году британские заморские территории или как их часто называют «британские офшоры» должны будут создать базы данных, содержащие в том числе информацию о конечных бенефициарах находящихся там офшорных компаний, фондов, трастов и других структур, широко используемых инвесторами всех стран для защиты активов. Причём информация, содержащаяся в этих базах данных, будет...

14 июля 2018 года Центральный банк Кипра разослал циркулярное письмо о борьбе с компаниями-пустышками (shell companies). Оно адресовано сотрудникам всех кипрских банков, которые отвечают за соблюдение требований к ведению банковского бизнеса на Кипре (compliance officers) и направлено против отмывания незаконных денежных средств (money laundering). Однако спектр вопросов, поднятых в этом...