Защита активов10.09.2020
СИДН с Кипром: новый протокол подписан 8 сентября 2020 г.
Содержание
Предыстория вопроса
Путин принимает решение
Сложный путь переговоров и подписанный Протокол к СИДН с Кипром
Что дальше?
Предыстория вопроса
Кипр уже давно является главной оффшорной юрисдикцией для российского бизнеса. Причем и для малого, и для среднего, и для самого что ни на есть большого. Республика Кипр давно и прочно занимает первое место среди стран, откуда приходят...
Защита активов07.08.2020
Редомициляция компаний в РФ: СИДН с Кипром, Мальтой и Люксембургом и Нидерладами
Содержание
Введение
Деофшоризация и редомициляция компаний в РФ
Позиция Кипра
Позиция Мальты и Люксембурга
Заключение
Введение
Деофшоризация российского бизнеса и возвращение офшорных компаний, принадлежащих россиянам, вместе с их капиталом в Россию – редомициляция компаний – уже давно является одним из главных приоритетов президента и правительства РФ. Новым этапом этой...

Защита активов21.07.2020
Поиск активов за рубежом: А1 и деловая этика
Содержание
Введение
Компания А1 и поиск активов за рубежом
Деловая этика в экспортном исполнении
Заключение
Введение
По мере того, как в России сужаются возможности для инвестирования, некоторые российские коммерческие структуры пытаются заниматься теми зарубежными проектами, которые до недавнего времени никто всерьез не рассматривал. Это относится в том числе к такому роду...

Защита активов08.07.2020
Новая тактика АСВ: А1 против экс-владельца ЗАО Межпромбанк Сергея Пугачева
Введение
Недавно стало известно о том, что инвестиционная компания «А1», входящая в «Альфа-Групп», заключила соглашение с госкорпорацией «Агентством по страхованию вкладов» (АСВ), согласно которому А1 берет на себя розыск и возвращение в Россию активов бывшего владельца ЗАО Межпромбанк Сергея Пугачева. Причем А1 будет этим заниматься, как говорится, «на свой страх и риск». Вознаграждение будет...
Гражданство, ВНЖ и ПМЖЗащита активов17.04.2019
Вануату – налоговый рай
Вануату до сих пор остается одной из очень немногих стран, которые называют «налоговым раем». Что же собственно скрывается за этим термином и почему Вануату может на него по праву претендовать? Сразу оговоримся, что термин «налоговый рай» имеет скорее разговорный, чем юридический и финансовый характер, и традиционно обозначает те юрисдикции, которые имеют минимальное по сравнению с другими...
Защита активов13.03.2019
Отток капитала из России усиливается
Отток капитала из России усиливается. И это несмотря на огромные усилия, которые предпринимают российские власти с целью ослабить и по возможности остановить вывоз капитала. Главной причиной бегства капитала, по-видимому, является утрата доверия представителей бизнеса к проводимой российским руководством политике прежде всего в сфере экономики.
И это неудивительно, если принять во внимание...
Защита активов06.02.2019
Как открыть счет на Кипре для компании: новые правила
Как открыть счет на Кипре для компании? Не так давно этот вопрос не вызывал никаких затруднений, поскольку в глазах многих россиян и граждан других стран СНГ Кипр прочно зарекомендовал себя как одна из самых известных и понятных офшорных зон. Так было еще совсем недавно. Однако сейчас ситуации меняется прямо на глазах. Под нажимом Евросоюза правительство Кипра принимает меры по пересмотру...
Защита активов25.06.2018
Защита активов в британских офшорах пострадает
Как известно, к 2020 году британские заморские территории или как их часто называют «британские офшоры» должны будут создать базы данных, содержащие в том числе информацию о конечных бенефициарах находящихся там офшорных компаний, фондов, трастов и других структур, широко используемых инвесторами всех стран для защиты активов. Причём информация, содержащаяся в этих базах данных, будет...
Защита активов22.06.2018
Офшорные компании на Кипре под прицелом Центрального банка
14 июля 2018 года Центральный банк Кипра разослал циркулярное письмо о борьбе с компаниями-пустышками (shell companies). Оно адресовано сотрудникам всех кипрских банков, которые отвечают за соблюдение требований к ведению банковского бизнеса на Кипре (compliance officers) и направлено против отмывания незаконных денежных средств (money laundering). Однако спектр вопросов, поднятых в этом...