Введение 11 августа 2023 г. на сайте Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) появилось сообщение о том, что с этого дня в санкционный список США (OFAC SDN List) попали основатели «Альфа-Групп» М. Фридман, П. Авен, Г. Хан и А. Кузьмичев, а также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Причины наложения санкций США на основателей...

Введение Анатолий Карачинский, бывший мажоритарный акционер группы компаний IBS, недавно был исключен из санкционного списка США. По крайней мере с начала войны в Украине, это первый случай, когда крупный российский бизнесмен был выведен из американского санкционного списка – OFAC SDN List. Анатолий Карачинский попал под санкции США в апреле 2022 г. Анатолий Карачинский был внесен в...

Введение Соблюдение санкций США сегодня должно быть на повестке дня любой компании, особенно в Соединенных Штатах. Ландшафт санкций США сложен и постоянно меняется, поэтому компаниям необходимо понимать требования санкций и применять эффективные меры для их соблюдения. Цель этой статьи — дать краткий обзор того, как обеспечить соблюдение санкций США в вашей компании. Санкции США и их...

Введение Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США (US Department of Treasury) ведет список лиц, находящихся под санкциями США (OFAC SDN List). В этот список включены физические лица и организации, являющиеся объектом американских санкций. Факт нахождения в этом списке может иметь самые тяжелые последствия, такие как заморозка активов и блокировка всех...

Введение Правило 50 процентов является одним из ключевых моментов санкционной политики США. Оно во многом помогает понять как санкции США действуют, против кого они в первую очередь направлены, и кто под них подпадает. Санкции США и правило 50 процентов Под санкции США попадают не только те физические лица и организации, которые указаны в санкционном списке США, но и те структуры, в...

Введение На первый взгляд может показаться, что офшорные трасы и санкции США никак напрямую не связаны. Это не так, хотя бы уже потому, что в последнее время, пожалуй, не осталось ни одной сферы мировой экономики и международного бизнеса, которая не была бы затронута санкциями США и ЕС. И трасты в целом, и офшорные трасты в частности, не являются исключением. Офшорные трасты и санкции США С...

Введение С февраля 2022 года санкции США против России приобрели беспрецедентный размах. Они разрабатываются и применяются сразу несколькими министерствами и ведомствами Соединенных Штатов. Министерство торговли США занимает свое профильное место в этой кампании. Министерство торговли США и его роль в санкциях США против России Министерство торговли США (US Department of Commerce) играет...

Введение С 2014 года под санкциями США оказались тысячи российских граждан и компаний. Только за период с февраля 2022 г. по февраль 2023 г. в санкционный список США было внесено около двух с половиной тысяч граждан РФ и принадлежащих им компаний. Санкции США могут приниматься Конгрессом США, Президентом США, а также отдельными министерствами и ведомствами. Так, санкции США против РФ...

Введение OFAC и Санкции США неразрывно связаны. Причем это касается не только антироссийских санкций, но и санкций в отношении других стран, граждан и организаций со стороны Америки. Если о санкциях более или менее все имеют какое-то представление, то об OFAC скорее всего знают только те, кто более глубоко погружен в санкционную тематику. А между тем эта организация играет ключевую роль во...

Введение Лицензия OFAC может понадобиться в том случае, если бизнес, которым вы хотите заниматься, или даже отдельная сделка подпадает под санкции США против России. Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США (U.S. Department of the Treasury) является главным американским ведомством, контролирующим осуществление санкций США против РФ. OFAC уполномочен как...