Инициатива по «модернизации санкций»: официальная позиция

28 мая 2026 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) опубликовало пакетное обновление SDN списка, в рамках которого из него были удалены 76 записей. Одновременно Treasury выпустило пресс-релиз с официальным объяснением, что само по себе является редкостью для операций делистинга OFAC.

Пресс-релиз был озаглавлен: «Treasury Begins Sanctions Modernization Effort by Removing Outdated Entries» («Министерство финансов начинает модернизацию санкций, удаляя устаревшие записи»). Министр финансов Скотт Бессент незадолго до этого обозначил данную инициативу как приоритет на конференции No Money For Terror в Париже.

Официальная позиция Министерства финансов (U.S. Treasury) сводится к следующему: SDN список, засоренный неактуальными записями, снижает эффективность санкционного механизма в целом. Банки и финансовые учреждения тратят значительные ресурсы на скрининг лиц, которые не представляют текущей угрозы, что размывает внимание комплаенс-служб и затрудняет фокусировку на действительно приоритетных целях.

В то же время, как об этом дал понять представитель администрации США, удаления из SDN списка не свидетельствуют о более широком изменении политики США в отношении какой-либо конкретной страны. Они носят «профилактический» характер и направлены на модернизацию работы санкционной практики OFAC в целом. В рамках такой профилактической работы OFAC «регулярно добавляет и удаляет лиц» по итогам детального внутреннего анализа.

Таким образом, делистинг OFAC от 28 мая 2026 года следует квалифицировать как административную акцию по санации списка, а не как политический сигнал. Вместе с тем официальное объяснение U.S. Treasury не обязательно является единственным фактором, стоящим за данной инициативой. Среди возможных практических мотивов можно назвать оптимизацию санкционного скрининга, снижение количества ложных совпадений (false positives), сокращение нагрузки на комплаенс-службы финансовых институтов и подготовку к более активному применению санкционных механизмов в будущем.

Четыре категории удаленных записей

В пресс-релизе Министерства финансов названы четыре основания для данного делистинга:

• умершие физические лица;
• суда, списанные или выведенные из эксплуатации;
• лица, включенные в список в связи с незаконными финансовыми сетями, которые к настоящему моменту прекратили существование;
• лица, включенные в список несколько лет назад, в отношении которых отсутствует достаточная идентификационная информация для продолжения скрининга и которые, по оценке OFAC, не представляют текущей угрозы.

Заметим, что OFAC никак не комментирует основания каждого конкретного делистинга. Четыре критерия из пресс-релиза — это агрегированное описание всего пакета, а не индивидуальный тег у каждой строки.

Российский сегмент: Кольбаев, Сечин-младший, депутаты Государственной думы

Среди удаленных записей оказались фигуранты самого разного профиля: вор в законе из Кыргызстана, сын президента «Роснефти», депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации и российский нефтяной танкер.

Российский сегмент следует рассматривать как иллюстрацию логики всего действия: умершие лица плюс одно устаревшее судно — это техническая санация списка, а не политическая переоценка деяний. В отличие от остального массива, российские 12 записей верифицируются по открытым источникам в полном объеме.

Камчибек Кольбаев («Коля-Киргиз»)

Наиболее очевидный случай. Кольбаев, один из известнейших «воров в законе» постсоветского пространства, был включен в SDN список по программе TCO (Transnational Criminal Organizations) еще при администрации Байдена. 4 октября 2023 года он скончался в Бишкеке. Тем не менее его запись оставалась активной в SDN списке еще почти два с половиной года. Удаление носит технический характер: OFAC просто устранило запись умершего лица. Никакой политической составляющей в этом решении нет.

Иван Сечин

Сын Игоря Сечина, президента «Роснефти», был внесен в SDN список по EO 14024 как связанное с ним лицо («Linked To: Igor Sechin»). Здесь важно одно практическое уточнение: делистинг Ивана Сечина никак не затрагивает санкции в отношении самого Игоря Сечина и «Роснефти». Oбе записи остаются в SDN списке. Основание для удаления из списка то же самое, что и у Кольбаева: исключение записи умершего лица.

Депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации

Десять депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации, исключенных их списка SDN, объединяет еще один признак кроме самого факта их смерти: в феврале 2022 года они попали в OFAC SDN List пакетно, в числе сотен парламентариев, попавших под санкции США по EO 14024 по факту членства в законодательном органе, а не в связи с индивидуальными обвинениями в обходе санкций или участии в конкретных финансовых схемах. Именно это приобретает особое значение в контексте возможного судебного оспаривания (см. ниже).

Что это означает для фигурантов SDN списка

Объявленная инициатива по «модернизации санкций» имеет несколько практических следствий для лиц, находящихся в SDN списке и рассматривающих делистинг OFAC.

Во-первых, OFAC подтвердило, что делистинг OFAC является рабочим инструментом, а не исключением из правил. Ведомство прямо указало, что «сила и целостность санкций OFAC определяются не только способностью включать лиц в SDN список, но и готовностью исключать их в соответствии с законом».

Во-вторых, критерии, сформулированные в пресс-релизе Treasury, дают ориентиры для оценки перспектив административной петиции по 31 C.F.R. § 501.807. Если фигурант был включен в SDN список исключительно в связи с формальной аффилиацией с подсанкционным физическим или юридическим лицом, а не вследствие собственных действий, и сейчас это уже не актуально (в случае утраты связи с подсанкционным лицом или организацией), основания для делистинга могут быть вполне убедительными для OFAC.

В-третьих, предположение о том, что массовое удаление записей отражает политическую уступку России, не подтверждается ни составом удаленных лиц, ни официальными объяснениями U.S. Treasury. Речь идет об административной процедуре, не связанной с переговорным контекстом.

Возможный фактор: подготовка к потенциальным судебным спорам

Хотя Treasury не связывало инициативу по делистингу с судебными рисками, нельзя исключать и этот фактор. Поддержание в SDN списке устаревших или фактически неактивных designation files может создавать для ведомства дополнительные процессуальные издержки в случае судебного оспаривания. Если первоначальные основания включения лица в список утратили актуальность, доказательная база существенно устарела либо санкционная ценность записи стала минимальной, добровольное исключение из списка может оказаться для OFAC более рациональным решением, чем защита спорного designation в федеральном суде.

Особый интерес в этом контексте представляют случаи лиц, санкционированных в рамках широких пакетных решений или в силу связей с подсанкционными субъектами. Для таких категорий лиц судебное оспаривание зачастую концентрируется не на вопросах национальной безопасности, а на достаточности индивидуализированного обоснования санкций.

Практические выводы

Действие OFAC от 28 мая 2026 года подтверждает несколько устойчивых закономерностей в работе санкционного ведомства.

Делистинг OFAC возможен в том числе в период активных санкционных кампаний. Однако, он не является признаком общей санкционной «разрядки». Нужны веские индивидуальные основания для удаления из списка: смерть фигуранта, утрата аффилиации или изменение обстоятельств.

Судебное давление по-прежнему остается одним из наиболее эффективных инструментов ускорения административного рассмотрения петиции о делистинге OFAC. Дела Задорнова (апрель 2026 года)  и Бурико (декабрь 2025 года) подтверждают: иск в федеральный суд, поданный параллельно с административной петицией, создает ощутимое процессуальное давление на ведомство.

Наконец, фигурантам SDN списка и их представителям важно отслеживать подобные административные обновления в режиме реального времени: они отражают текущую операциональную логику OFAC и могут содержать полезные прецеденты для формирования правовой позиции.