Новые санкции США от 30 октября 2024 года

30 октября 2024 года Министерство финансов США ввело санкции против 275 физических и юридических лиц, которые так или иначе участвовали в поставках в РФ передовых технологий, оборудования для военно-промышленного комплекса, а также осуществляли другие операции или предоставляли услуги, запрещенные санкциями США. Перечисленные в опубликованном списке Департамента по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) нарушители санкций, таким образом, с этого дня считаются включенными в OFAC SDN List со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Нарушители санкций США в третьих странах

Примечательно, что санкционные меры направлены как на отдельных лиц и компании, так и на «разветвленные сети» по обходу санкций, находящиеся в 17 странах, в том числе в Индии, Китае, Швейцарии, Таиланде, Турции, Гонконге, Бенине и Черногории. Целью новых мер является пресечение обходных путей поставок в Россию «инструментов и технологий», используемых российским военно-промышленным комплексом для продолжения ведения войны в Украине. Под прицелом OFAC также оказались и те структуры в третьих странах, которые участвуют в различных схемах по обходу или уклонению от санкций США путем поставок продукции двойного назначения. В рамках этих мер в санкционный список США были внесены более 120 физических и юридических лиц.

Санкции против военно-промышленного комплекса РФ

В новый санкционный список OFAC включены более 150 российских военных предприятий, а также компаний, которые закупают или производят материалы и технологии военного назначения, связанные в том числе с аэрокосмической отраслью. Среди них, в частности, оказались две компании, входящие в структуру «Росатома»: «Росатом цифровые решения» и «Росатом микроэлектроника», а также Московский авиационный институт МАИ. Среди физических лиц, включенных в OFAC SDN List, фигурируют пять замминистров обороны РФ, гендиректор «Трансмашхолдинга», а также другие граждане РФ, Белоруссии, Индии, Китая, Турции, Швейцарии и Чили.

Нарушители санкций США в области предоставления трастовых и корпоративных услуг

В санкционный список OFAC также попали иностранные физические и юридические лица за то, что они оказывали трастовые и корпоративные услуги российским клиентам. Это объясняется тем, что данные лица фактические осуществляют функции финансовых посредников, зачастую играющих ключевую роль в создании и обслуживании разветвленных сетей, направленных на обход санкций. Нарушители санкций США в области трастовых и корпоративных услуг привлекли к себе такое внимание потому, что, по мнению Министерства финансов США, они не просто участвуют в создании и обслуживании определенных структур по обходу санкций, но фактически выступают в роли тех, кто обеспечивает мультиплицирующий эффект, возникающий в результате координации действия отдельных компаний, объединенных в сетевые структуры. В рамках этих мер под санкциями оказались в том числе физические и юридические лица из Швейцарии, Таиланда и Бермудских Островов.

 Заключение

Как всегда в подобных ситуациях, все имущество и активы лиц, внесенных в OFAC SDN List, которые находятся в распоряжении или под контролем американских физических или юридических лиц, с этого дня подлежат блокировке. Кроме того, под блокировку попадают любые организации, в которых санкционные лица владеют долей не менее 50% «прямо или косвенно, непосредственно или в совокупности» . Все трансакции с любым участием американских лиц или имеющие связь с территорией США запрещены. Исключения возможны только в том случае, если это прямо разрешено генеральной или специальной лицензией OFAC. Неамериканским физическим и юридическим лицам также запрещено каким-либо образом нарушать санкции США, в том числе участвовать в любых действиях или схемах, направленных на обход санкций.

Если вас или ваши интересы каким-то образом затронули американские санкции, свяжитесь с нами. Мы быстро оценим ситуацию и предложим решение.