Введение

OFAC и Санкции США неразрывно связаны. Причем это касается не только антироссийских санкций, но и санкций в отношении других стран, граждан и организаций со стороны Америки. Если о санкциях более или менее все имеют какое-то представление, то об OFAC скорее всего знают только те, кто более глубоко погружен в санкционную тематику. А между тем эта организация играет ключевую роль во всей американской санкционной структуре.

Что такое OFAC?

OFAC – это Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США (U.S. Department of the Treasury). Он был создан в 1950 году, когда Китай вступил в войну в Корее. Предшественником OFAC(а) был Офис по контролю за иностранными фондами (Foreign Funds Control – FFC), созданный в 1940 году в ответ на вторжение нацистской Германии в Норвегию.

На OFAC возложены обязанности по контролю за выполнением санкций в отношении иностранных государств, компаний и физических лиц. Эти санкции могут быть приняты Конгрессом США, Президентом США, а также другими министерствами или ведомствами, например Министерством торговли США (US Department of Commerce) или Госдепартаментом США (US Department of State). Кроме того, OFAC может самостоятельно принимать санкции во исполнение Законов, принятых Конгрессом США или Указов Президента США, а также делать исключения из санкций для определенных компаний или физических лиц.  

Что касается санкций в отношении отдельных стран, то они обычно применяются к странам, предпринявшим военную агрессию против соседних с ними государств или ответственным за другие серьезные нарушения международного правопорядка. На настоящий момент в санкционный список США, опубликованный на сайте OFAC, входит более 25 стран. И среди них, конечно, Россия.

OFAC и санкции США против России

Санкции США стали налагаться на Россию с 2014 года в ответ на присоединение к России Крыма. В феврале 2022 года после вторжения России в Украину санкции США против РФ приняли беспрецедентный масштаб. Под антироссийские санкции со стороны США попали практически все системообразующие отрасли экономики РФ (за исключением сельского хозяйства и медицины), 80% государственных банков России, все платежные системы и т. д. и т. п.

Кроме того, был составлен большой список российских физических лиц и принадлежащих им компаний, на которые были наложены персональные санкции США. Он называется «Список граждан особых категорий и заблокированных лиц» – (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Этот санкционный список США публикуется на сайте OFAC и постоянно обновляется. Так, только с февраля 2022 по февраль 2023 гг. в него были внесены еще около двух с половиной тысяч российских граждан и компаний.

Кроме того, что OFAC является основным органом США, осуществляющим контроль за выполнением санкций, он может также давать разрешения на определенную деятельность или трансакцию, которые в случае отсутствия разрешений были бы запрещены. Такие разрешения облекаются в форму лицензий OFAC . Лицензии бывают общие и специальные. Общие лицензии означают возможность для неограниченного круга лиц (кроме тех, против кого приняты индивидуальные санкции) осуществлять деятельность в определенной сфере, например, сельском хозяйстве или медицине. Специальные лицензии выдаются определенным компаниях или физическим лицам на совершение конкретной трансакции.

И еще одна важнейшая функция OFAC – рассмотрение и принятие решений об исключении из американского санкционного списка определенных физических лиц или компаний. Такое исключение из санкционного списка США может иметь место после обращения лица, находящегося под санкциями США, в OFAC с просьбой о снятии санкций с обоснованием причин, по которым, с точки зрения заявителя, санкции применены к нему без достаточных оснований или вследствие юридической или фактической ошибки. После рассмотрения жалобы, а также документов и материалов, прилагаемых к ней, OFAC принимает решение по существу вопроса.

Можно ли обжаловать решения OFAC?

Решения о выдаче лицензии на осуществление определенной трансакции принимаются этим офисом в соответствии с существующими административными процедурами, которые не предусматривают возможность обжалования. Однако, если вы обратились в OFAC с просьбой предоставить вам специальную лицензию, и вам отказали, кое-что еще можно сделать. А именно, вы можете обратиться в OFAC несколько позже с этим же запросом в случае, если к тому времени существенно изменились обстоятельства или появилась новая важная для принятия данного решения информация, которая не была известна ранее.  

Что касается решения OFAC об исключении из санкционного списка США, то такое решение в принципе можно обжаловать в американском суде. Правда, оспаривание в суде правомерности включения в санкционный список США  – вопрос очень сложный, требующий большой предварительной подготовки, соответствующих оснований и высококвалифицированной помощи со стороны американского адвоката или даже команды адвокатов.

Заключение

Если вас или вашу компанию каким-то образом затронули санкции США против России, обращайтесь к нам. OFAC и санкции США всегда в фокусе нашего внимания. Мы поможем вам правильно сориентироваться в сложившейся ситуации, а также разработать и реализовать план действий, направленный на исключение из санкционного списка США или достижение других, связанных с санкциями, целей.