Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объявило о заключении мирового соглашения на сумму $1 092 000 с американским юристом, выступавшего доверительным управляющим семейного траста, который учредил российский олигарх, находящийся в OFAC SDN списке. Хотя нарушения относятся к периоду 2018–2022 гг., значительная их часть произошла уже после того, как данный российский олигарх был включен в санкционный список США в 2018 году, когда все его активы и имущественные интересы были заблокированы. OFAC пришёл к выводу, что несмотря на то, что российский олигарх стал подсанкционным лицом, данный американский юрист продолжал осуществлять переводы, платежи и другие операции траста, фактически позволяя олигарху сохранять контроль над активами.

Этот случай наглядно показывает, что юристы, консультанты, доверительные управляющие и специалисты по корпоративным услугам, могут непреднамеренно способствовать обходу санкций. Это происходит тогда, когда они не осуществляют тщательную оценку реального влияния, которое подсанкционное лицо сохраняет над активами.

По мнению OFAC, хотя юрист и полагался на внешние юридические заключения, он должен был понимать, что доверенное лицо олигарха продолжало действовать как его посредник, что свидетельствовало о сохранении имущественного интереса олигарха в трасте. Эти действия привели к 122 предполагаемым нарушениям санкций, связанных с Россией. OFAC признал нарушения неумышленными и учёл сотрудничество юриста в ходе расследования.

Главный вывод из этого кейса очевиден: сложные юридические конструкции не защищают американских лиц от ответственности, если санкционированное лицо продолжает оказывать скрытое влияние. Соблюдение санкций требует больше, чем формального выполнения процедур. Необходимо тщательно анализировать и трезво оценивать каждую экономическую ситуацию, особенно при работе с трастами и другими структурами, которые могут использоваться для того, чтобы скрывать собственность и контроль.