Введение

На первый взгляд может показаться, что офшорные трасы и санкции США никак напрямую не связаны. Это не так, хотя бы уже потому, что в последнее время, пожалуй, не осталось ни одной сферы мировой экономики и международного бизнеса, которая не была бы затронута санкциями США и ЕС. И трасты в целом, и офшорные трасты в частности, не являются исключением.

Офшорные трасты и санкции США

С февраля 2022 года санкции США против России приобрели беспрецедентно широкий размах. Можно без преувеличения сказать, что они радикально изменили обстановку, в которой работают российские бизнесмены и компании как внутри своей страны, так и особенно за рубежом. Это не могло не коснуться и трастов, которые создаются российскими гражданами в офшорных юрисдикциях.

Трасты и санкции США имеют непосредственную связь. И вот какую. Во-первых, в развитие Исполнительного распоряжения президента США No. 14071 от 8 мая 2022 года Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США (US Department of the Treasury) запретил оказание трастовых, бухгалтерских, корпоративных услуг, а также услуг по бизнес менеджменту всем клиентам, находящимся на территории РФ . Эти услуги, адресатом которых являются находящиеся на территории России клиенты, запрещается оказывать всем гражданам США, американским компаниям и любым другим физическим и юридическим лицам, находящимся на территории США. А как мы знаем, значительный объем таких консультационных услуг оказывался специалистами, тем или иным образом связанными с Америкой. С другой стороны, эти услуги нельзя оказывать только тем клиентам, которые находятся на территории России , а не российским гражданам как таковым. Так что, даже если у вас гражданство РФ, но вы проживаете за рубежом, то вы как клиент можете быть адресатом таких услуг.

Во-вторых, и это уже касается абсолютно всех, независимо от места проживания и гражданства, существенно усложнилась проверка на благонадежность (due diligence) при создании трастов и открытии банковских счетов. Это относится как к трастам в западных юрисдикциям, например, в США или Европе, так и к офшорным трастам. И, наконец, в-третьих, введенные во всех финансовых учреждениях, работающих с долларами США и евро, процедур соблюдения режима санкций (compliance), существенно осложняет операции всех трастов, учредителями или бенефициарами которых являются граждане РФ.

Траст на Островах Кука и Невисе

Причем, справедливости ради нужно сказать, что проблемы, связанные с трастами, далеко не ограничиваются санкциями США или ЕС. Санкции лишь добавляют дополнительные вопросы и темы для проверки и планирования. Создание и поддержание траста, особенно если речь идет об офшорном трасте, внимание к которым наиболее пристально в настоящее время, требует специальных знаний и тщательной проработки. Поэтому, если вы собираетесь создать траст на Островах Кука или траст на Невисе , вы можете обратиться к нам , и мы расскажем вам как правильно это сделать.

Надо заметить, что трастовое законодательство на Островах Кука и на Невисе не претерпело каких-то серьезных изменений. Причин этому несколько. С одной стороны, экономика основных офшорных трастовых юрисдикций сильно зависит от того, насколько успешно развивается трастовый бизнес. С другой стороны, в своей санкционной политике правительство США не стремится расправиться с офшорными трастами как таковыми. Усилия американских властей направлены на борьбу с агрессивной политикой на международной арене отдельных стран, преступной деятельностью мафиозных организаций, а также незаконным оборотом преступных средств. И если ни одно из этих направлений никоим образом к вам не относится, то вы, как правило, без особых проблем можете учредить и обеспечить нормальную деятельность своего офшорного траста, несмотря на усилившийся санкционный режим со стороны ЕС и США.

Заключение

Как мы выяснили выше, хотя трасты и санкции США стали пересекаться в плане проверки на благонадежность и перевода средств в долларах США, если вы не находитесь на территории РФ и можете подтвердить законное происхождение ваших средств, вы скорее всего без особых проблем можете создать траст на Островах Кука или на Невисе. Если вы уже обдумываете план создание офшорного траста, вы можете связаться с нами и проконсультироваться по этому вопросу.