Введение

С 2014 года под санкциями США оказались тысячи российских граждан и компаний. Только за период с февраля 2022 г. по февраль 2023 г. в санкционный список США было внесено около двух с половиной тысяч граждан РФ и принадлежащих им компаний. Санкции США могут приниматься Конгрессом США, Президентом США, а также отдельными министерствами и ведомствами. Так, санкции США против РФ принимаются в том числе Министерством финансов США (US Treasury Department), Министерством торговли США (US Department of Commerce), а также Министерством иностранных дел США (US Department of State).

Список лиц и компаний под санкциями США

Однако, центральную роль в принятии санкций США и контроле за их исполнением играет Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США (U.S. Department of the Treasury) . Этот офис создал и поддерживает сводный санкционный список США, в который входят как физические лица, так и компании, попавшие под санкции США. Этот список называется «Список граждан особых категорий и заблокированных лиц» (“The Specially Designated Nationals and Blocked Persons List”) или сокращенно “SDN List”. Под «лицами» здесь понимаются как физические, так и юридические лица.

Последствия того, что вы оказались под санкциями США

После того, как определенное физическое или юридическое лицо оказывается под санкциями США и попадает в этот список, его активы, находящиеся на территории США, автоматически становятся заблокированными. С этого момента всем гражданам США и американским компаниям, а также физическим лицам и любым организациям, находящимся на территории США, запрещается иметь какие-либо деловые отношения с лицами, указанными в санкционном списке США (SDN List).

Кроме того, имена всех физических лиц и компаний, оказавшихся таким образом под санкциями США, добавляются в скрининговые системы проверки на благонадежность (due diligence) всех банков и других финансовых учреждений в США, Евросоюзе и многих других странах. В результате находящимся под санкциями США физическим лицам и организациям практически невозможно открыть счет в иностранном банке, а также осуществить международный денежный перевод в одной из основных валют.

На сайте OFAC есть специальная поисковая система , используя которую можно проверить, находится ли под санкциями США данное физическое лицо, организация, самолет или судно.

Что можно сделать, если вы или ваша компания попали в санкционный список США?

Для всех, оказавшихся под санкциями США, ситуация измеряется в диапазоне от очень плохой до катастрофической. И все-таки, даже из такого положения можно найти выход, если с вами опытный американский адвокат . Во-первых, если вы считаете, что оказались под санкциями США незаслуженно и можете предоставить материалы в подтверждение вашей позиции, то мы готовы вам помочь. Результатом наших совместных усилий может быть исключение из санкционного списка США.

Во-вторых, даже если вы или ваша компания оказались под санкциями США, и на это были достаточные основания, и такую ситуацию можно постараться исправить. Как адвокатское бюро, представляющее ваши интересы, мы можем вступить от вашего имени в контакт с OFAC и предложить предпринять определенные шаги, которые бы нивелировали те основания, принимая во внимание которые, вы или ваша компания были внесены в санкционный список. Конечно, в этом сценарии вы должны быть готовы идти на определенные уступки и компромиссы для того, чтобы мы смогли добиться для вас исключения из санкционного списка.

Заключение

Оказались ли вы уже под санкциями США или хотите узнать, как не попасть в санкционный список США , и в том, и в другом случае мы готовы вам помочь. Свяжитесь с нами, чтобы получить консультацию, на которой мы расскажем, что можем для вас сделать.