Введение

Вопрос о возможности разморозки активов отнюдь не праздный. Например, есть официальная статистика о том, что с февраля 2022 года в санкционный список США попало около двух с половиной тысяч физических лиц и компаний, 115 судов и 19 самолетов. Под санкциями также оказалось более 80% российского банковского сектора, включая 10 крупнейших государственных банков РФ. Эти данные можно найти на сайте Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США (U.S. Department of the Treasury). При этом официальной статистики о том, сколько физических лиц и компаний было исключено из санкционного списка США, и соответственно их активы были разморожены, не существует. И это неспроста.

Заморозка и разморозка активов вследствие санкций США

Первые санкции США против России в связи с Украиной были введены еще в феврале 2014 года. Это послужило отправной точкой кампании по заморозке российских активов. И информации об этом на настоящий момент накопилось довольно много. При этом информации о том, как может происходить обратный процесс, а именно «разморозка активов», крайне недостаточно. Причин этому несколько. Во-первых, заморозка активов по инициативе США осуществляется, как правило, на основе Распоряжения Президента США или Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США (U.S. Department of the Treasury) . И в том, и в другом случае за редким исключением, нормативный акт определяет объект санкций по типовому или отраслевому признаку. Например, объектом санкций могут быть лица, способствующие дестабилизации Украины, как это определено в одном из первых Распоряжений Президента США на эту тему от 10 марта 2014года. Или же компании, работающие в определенной отрасли, такой как оборонная, нефтяная, газовая и т. д. Иными словами, определяется круг лиц и компаний, которые по определенным критериям, попадают под санкции США, и соответственно их активы блокируются (замораживаются).

Что же касается разморозки, то она в принципе должна происходить в результате принятия решения о разморозке тем же органом, который ранее принял решение о заморозке. Для того, чтобы соответствующий государственный орган США принял решение о разморозке ранее замороженных активов, должны отпасть причины, повлекшие за собой такую заморозку. И вдобавок, для этого должна быть соответствующая политическая воля в США. Именно поэтому, как наглядно свидетельствует история, санкции скоро принимаются, но очень нескоро отменяются, даже если для этого есть все основания.

Можно ли разморозить активы, попавшие под санкции США?

Тогда возникает резонный вопрос о том, возможна ли разморозка активов, попавших под санкции США? На этот вопрос можно дать положительный ответ с той лишь оговоркой, что разморозка активов в отличие от заморозки должна предприниматься не в групповом или отраслевом, а в строго индивидуальном порядке. Иными словами, нужно стремиться не к тому, чтобы отменить определенный нормативный акт США, на основе которого введены санкции и заморожены определенные активы, а добиться исключения из этого правила для определенного лица или компании.

Конечно, для этого должны быть веские основания. Но и этого будет недостаточно. Для того, чтобы иметь реальные шансы в этом сложном и трудоемком процессе, необходимо заручиться поддержкой опытного американского адвоката или даже команды адвокатов , которые подготовят все необходимые материалы и будут сопровождать и консультировать вас по ходу всего общения с соответствующими американскими государственными органами.

Как проходит разморозка активов, оказавшихся под антироссийскими санкциями США?

Любая попытка разморозить активы должна начинаться с консультации с вашим американским адвокатом по сбору и анализу необходимых документов, выработки стратегии всего мероприятия и некоторым наиболее важным тактическим моментам. Очень много зависит от того, насколько ваша команда адвокатов опытна в такого рода делах и сможет разработать и реализовать для вас соответствующий план действий, имеющий наибольшие шансы на успех.

Технически это выглядит так, что ваши адвокаты готовят и подают от вашего имени прошение в Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США (U.S. Department of the Treasury) вместе с сопровождающими документами. В прошении обосновывается ваш кейс, а в сопроводительных документах содержаться материалы в его поддержку. Далее начинается самое главное: переговоры с OFAC. Это сложный и многоступенчатый процесс, в ходе которого стороны обмениваются информацией, выдвигают соответствующие аргументы и пытаются договориться. Если у вас есть веские основания полагать, что вы или ваша компания оказались в санкционном списке США в результате фактической или юридической ошибки, необоснованно или в силу обстоятельств, которые уже не имеют места, то у вас хорошие шансы на успех.

Правда, успех в этом непростом мероприятии, кроме фактической стороны дела, во многом будет зависеть как от квалификации ваших американских адвокатов, так и от того, насколько вы будете готовы к уступкам и компромиссам, неизбежным в ходе переговоров с целью разморозить ваши активы.

Заключение

В любом случае, если вы или ваши партнеры по бизнесу попали в санкционный список США и вас каким-то образом коснулась заморозка активов, вы можете связаться с нами и получить консультацию о том, что мы можем вам предложить для того, чтобы радикально улучшить ваше положение.