Как можно обжаловать включение в санкционный список США

Включение в санкционный список США может иметь самые тяжелые последствия для физических лих, а для компаний это настоящая катастрофа, после которой далеко не всем удается оправиться. И тем не менее, положение совсем не безнадежно. Если вы считаете, что вы или ваша компания попали под санкции незаслуженно, ситуацию можно попытаться исправить. Однако здесь нужно иметь в виду, что это сложный процесс, на который тратится много сил и времени.

Поэтому не должно быть иллюзий о том, что простым действием или несколькими простыми действиями можно добиться желаемого результата. Исключение из санкционного списка США может произойти только в результате кропотливой и длительной работы команды высококвалифицированных американских адвокатов. Поэтому, для того чтобы иметь реальные шансы на успех, нужно заручиться поддержкой опытных юристов в США, специализирующихся на снятии санкционного режима. Мы готовы быстро проанализировать вашу ситуацию, помочь собрать необходимые материалы и подать петицию об исключении вас из санкционного списка.

Подача петиции об исключении из санкционного списка OFAC

Есть определенная процедура обжалования внесения в санкционный список США. Для начала нужно подать петицию в Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США (US Department of Treasury) с просьбой об исключении вас или вашей компании из санкционного списка. От этого первого шага зависит очень многое, поэтому готовиться к нему нужно очень основательно.

Для того, чтобы добиться успеха, необходимо на основе свидетельств, документов и материалов доказать, что внесение в санкционный список США произошло в результате фактической или юридической ошибки. Другой вариант – доказать, что со времени принятия решения о внесении в санкционный список обстоятельства изменились настолько, что нахождение в этом списке становится необоснованным. Или же, в качестве альтернативы, можно предложить реализовать такой сценарий, при котором обстоятельства изменятся таким образом.

Переговорный процесс в рамках рассмотрения петиции в OFAC

Петиция о снятии санкций рассматривается в OFAC, после чего этот офис может прислать запрос об уточнении некоторых данных или о предоставлении дополнительной информации. Здесь надо иметь в виду, что такой запрос, как правило, не является однократным и тем более исчерпывающим. Его скорее надо рассматривать как приглашение к переговорам, чем как попытку получить дополнительную информацию и сразу после этого принять соответствующее решение.

Переговорный процесс с OFAC не бывает простым и быстрым. Он предполагает постоянную работу по поиску и предоставлению необходимой информации, консультированию клиента и корректировке позиции по ходу дела. Однако, при грамотном подходе, настойчивости и целеустремлённости в итоге можно добиться исключения из санкционного списка США. Здесь, конечно, важна и позиция самого клиента. Его понимание сложности и деликатности переговорного процесса с OFAC и готовности идти на уступки и компромиссы в ходе переговорного процесса по рекомендации его адвокатов.  

Оспаривание в суде правомерности включения в санкционный список OFAC

Оспаривание в суде действий OFAC является крайней мерой, к которой можно прибегать только в том случае, когда все остальные меры не возымели ожидаемого действия. И все же нередко приходится прибегать и к суду. Например, в тех случаях, когда OFAC неправомерно затягивает процесс рассмотрения поданной клиентом жалобы или когда не отвечает на петицию или запрос в течение определенного времени. И хотя основания, по которым можно идти в суд с требованиями призвать OFAC к ответственности ограничены, угроза суда может заставить OFAC занять более конструктивную позицию.

Если вы или ваша компания оказались под санкциями США, будь то включение в санкционный список OFAC, санкции по линии Министерства торговли США (US Department of Commerce) или другие санкции, вы всегда можете обратиться к нам за консультацией . Мы оперативно оценим вашу ситуацию и предложим конкретный пошаговый план, конечной целью которого будет исключение из санкционного списка США.