НАШИ УСЛУГИ
Мы разработаем для вас превентивные меры, направленные на то, чтобы не попасть под санкции США
Даже тогда, когда вы уже оказались под санкциями, во многих случаях еще не все потеряно. И все же намного лучше принять ряд превентивных мер для того, чтобы не попасть в санкционный список США. На основе анализа вашей ситуации мы готовы разработать специально для вас ряд превентивных мер, которые не только существенно сократят вероятность включения вас или вашей компании в санкционный список США в настоящее время, но и позволят гораздо комфортнее чувствовать себя и в дальнейшем. Набор таких мер, а также способы и сроки их реализации зависят от вашей ситуации и определяются в каждом случае отдельно в зависимости планов и ожиданий клиента.


КАК НЕ ПОПАСТЬ ПОД САНКЦИИ США
- Кому уже пора беспокоиться о том, чтобы не попасть под санкции США?
- Разработка плана действий, направленных на снижение рисков включения в санкционный список США
- Следование процедурам проверки соответствия требованиям санкционного режима (compliance)
- Установление контакта с OFAC и вступление в переговоры о том, как не попасть под санкции

Мы в оперативном режиме оценим вашу вероятность попадания под санкции США

Разработка превентивных мер с целью снижения риска попадания под санкции

Мониторинг и проверка соответствия санкционным требованиям США

В некоторых случаях имеет смысл обратиться в OFAC с объяснением и предоставлением доказательств
Кому уже пора беспокоиться о том, чтобы не попасть под санкции США?
Ситуаций, когда нужно побеспокоиться о том, чтобы не попасть под санкции США, может быть довольно много. Например, когда вы знаете, что кто-то либо из нынешних или бывших акционеров вашей компании мог прямо или косвенно попасть под санкции. Или же какая-то родственная компания прямо или косвенно стала или может стать объектом санкций. Как известно, под санкции можно попасть не только по принципу владения собственностью, но и в силу того, какие товары или услуги и кому вы или ваша компания продаете или предоставляете.
Причем, отслеживаются как прямые, так и косвенные поставки товаров и услуг, т. е. через посредников или цепочки посредников. Ну и, кроме того, определенные услуги запрещено оказывать всем лицам и компаниям, которые находятся на территории РФ. К таким услугам относятся корпоративные, трастовые, бухгалтерские, а также услуги по бизнес-менеджменту . И это только пример. Спектр того, что подпадает под санкции США против РФ существенно шире, а отслеживание того, что можно и что нельзя представляет собой сложный и многоуровневый процесс.
Поэтому, если вы находитесь в России или у вас российское гражданство и при этом вы являетесь владельцем или топ менеджером крупного или среднего бизнеса в РФ, или даже если у вас мелкий бизнес, но связанный с экспортно-импортными операциями, то вам стоит побеспокоиться о том, как не попасть под санкции США.
Разработка плана действий, направленных на снижение рисков включения в санкционный список США
План действий, направленных на снижение рисков включения в санкционный список США, должен быть основан на оценке вашей конкретной ситуации, ваших дальнейших планов и ваших ожиданий от выполнения такого плана. Если ваша ситуация сложилась таким образом, что кто-то из акционеров вашей компании прямо или косвенно оказался под санкциями, то нужно срочно реструктурировать компанию таким образом, чтобы вывести из акционеров или по крайней мере резко сократить долю лиц или компаний, оказавшихся под санкциями. Если в ваши планы входят экспортно-импортные операции, переводы денежных средств в долларах или евро, открытие или сохранение банковских или брокерских счетов за рубежом, то нужно принять ряд дополнительных мер. С помощью таких мер нужно дистанцироваться от токсичного санкционного имиджа и показать, а иногда и доказать, свою прозрачность и соответствие всем санкционным ограничениям и требованиям.
Встречаются и такие ситуации, когда даже после реструктуризации и вывода из состава акционеров лиц, оказавшихся под санкциями, у компании остаются серьезные проблемы. Дело в том, что может остаться определенный шлейф, который тянется за компанией еще довольно продолжительное время после смены акционеров. Мы готовы проанализировать существующие и потенциальные угрозы вашему бизнесу в связи с санкциями США. Результатом такого анализа может стать подготовка специального плана действий, направленного на то, чтобы не попасть под санкции США, продолжая заниматься бизнесом в сложном санкционном контексте.
Следование процедурам проверки соответствия требованиям санкционного режима (Compliance)
Даже после того, как вы навели порядок в акционерной структуре вашего бизнеса, провели проверку его окружения и партнеров на предмет санкций, у вас все же останется большой пласт работы. А именно, это работа, связанная с необходимостью наладить постоянно действующие процедуры проверки соответствия требованиям санкционного режима США (compliance). Надо сказать, что это резко усложняет процедуры проведения KYC (know your client) по сбору и анализу данных о ваших потенциальных партнерах и клиентах. Стоимость ошибки здесь слишком высока для того, чтобы хоть в какой-то степени пренебрегать этим. В зависимости от того, к какой отрасли относится ваш бизнес, какие у него связи международного и внутреннего характера, договорные отношения, банковские и брокерские счета за рубежом, следует подобрать или разработать систему проверки для того, чтобы в итоге не попасть под санкции США.
Установление контакта с OFAC и вступление в переговоры о том, как не попасть под санкции
В некоторых случаях, когда внесение вас или вашей компании в санкционный список США по сути вопрос только времени, стоит напрямую связаться с Офисом по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США (US Department of the Treasury) для того, чтобы объяснить почему внесение вас или вашей компании в санкционный список США было бы ошибочно, несправедливо или же неправомерно. Сразу оговоримся, что мы не рекомендуем это делать самостоятельно. Связываться с органом, налагающим санкции и отслеживающим их выполнение стоит только с помощью американского адвоката , хорошо понимающего деликатность ситуации и способного обеспечить правильный, хорошо мотивированный заход на санкционный орган.
По нашему мнению, про-активно связываться с OFAC стоит только в том случае, если (1) вы чувствуете, что скорее всего в скором времени окажетесь сами или через вашу компанию под санкциями США; (2) у вас есть убедительные доводы, свидетельствующие о том, что внесение вас или вашей компании в санкционный список США было бы ошибкой, несправедливостью или неправомерным действием со стороны OFAC; и (3) если вы готовы вступать в переговорный процесс с OFAC и договариваться о тех шагах с вашей стороны, которые могут потребоваться для того, чтобы не попасть под санкции США. В любом случае, мы готовы представлять ваши интересы в OFAC и других государственных органах США и обеспечить вашу своевременную и квалифицированную защиту.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ:
В большинстве случаев можно избежать включения в санкционный список США с помощью анализа структуры вашего бизнеса на предмет санкционных рисков, обеспечения постоянных процедур мониторинга по соблюдению санкционного режима, а также определенных про-активных действий.
Такие меры должны включать в себя скрининг потенциальных партнеров и клиентов на предмет отсутствия среди акционеров лиц или компаний прямо или косвенно находящихся под санкциями, проверка ваших товаров и услуг на предмет не нарушения соответствующих запретов как по номенклатуре, так и по странам, куда или через которые данные товары и услуги поставляются. Кроме этого, необходимо наладить систему мониторинга с постоянно обновляемой информацией по всем изменениям в существующем санкционном режиме.
Все зависит от размера вашей компании, номенклатуры и географии поставляемых товаров или оказываемых услуг, структуре акционерного капитала и т. п. Если складывающаяся из этих составляющих картина не сложная, то такую проверку может осуществлять сотрудник компании, имеющий соответствующие квалификацию и подготовку. Для решения более сложных задач лучше обратиться к адвокату, специализирующемуся на санкциях.
Когда по совокупности факторов вы понимаете, что скоро можете попасть под санкции или же когда вам об этом говорят ваши консультанты, адвокаты, бухгалтеры или партнеры, с которыми вы работаете, и которые хорошо знают характер вашего бизнеса.
Этот вопрос надо решать с вашим санкционным адвокатом.