Обращение в суд с целью исключения из санкционного списка США

Обращение в суд США по поводу исключения из санкционного списка является крайней мерой, к которой до поры до времени лучше не прибегать. Почему? – Потому что, обращаясь в суд, мы начинаем судебный процесс против того агентства, которое ответственно за включение в санкционный список США и соответственно исключение из него. Это агентство называется Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США (US Department of the Treasury). Оно регулярно публикует и обновляет на своем сайте список лиц, включенных в санкционный список США (SDN List), а также другие санкционные списки.

Нетрудно догадаться, что сотрудникам OFAC, которые рассматривают вашу просьбу об исключении из санкционного списка США, вряд ли понравится то, что вы через своих адвокатов подали на них в суд. С другой стороны, бывают такие ситуации, когда это стоит сделать либо для того, чтобы призвать их к ответственности за явную ошибку с их стороны или же для того, чтобы придать процессу необходимый импульс.

Как можно еще можно оспорить включение в американский санкционный список, минуя суд?

И все же при прочих равных, лучше стараться добиться исключения из санкционного списка США другими, менее радикальными средствами, чем судебный процесс. Обычно все начинается с подготовки материалов для подачи петиции в OFAC с целью снятия санкций с данного физического лица или компании. Затем, когда материалы подготовлены, петиция составлена и подана, необходимо дождаться реакции OFAC. Как правило, это происходит в виде письма, в котором этот офис подтверждает получение петиции и каким-то образом обозначает свою позицию по этому вопросу.

Может случиться и так, что в качестве первой реакции на петицию мы получим от OFAC запрос на предоставление определенных документов или какой-то другой дополнительной информации. Причем надо иметь в виду, что такой запрос может быть не один. Получив запрошенную информацию, OFAC может потребовать дополнительные данные, которые ему понадобятся после изучения информации по первому запросу.

Когда у OFAC будет вся необходимая им информация, как правило, начинается переговорный процесс. Здесь мы должны постараться убедить OFAC в том, что вы или ваша компания оказались в санкционном списке США необоснованно или по ошибке (если это действительно так). К сожалению, предугадать как будет развиваться этот переговорный процесс и сколько он займет времени не представляется возможным. Дело в том, что у каждого, попавшего в такой список, своя во многом уникальная история, своя доказательная база, переговорная стратегия и т. д. Иными словами, каждый кейс здесь носит больше индивидуальных, чем общих черт.

В каких случаях все же стоит обратиться в суд США?

Однако, бывают такие случаи, когда без суда не обойтись. При этом решение об обращении в суд следует принимать только на продвинутой стадии процесса снятия санкций США. Предположим, что вы подали петицию, и OFAC запросил дополнительную информацию. Такая информация была предоставлена. И после этого возникла необоснованно длительная пауза, причем OFAC явно не торопится двигаться дальше. Или же сразу же после подачи петиции о снятии санкций от OFAC так и не последовало никакого ответа в течение продолжительного времени.

И в том, и в другом случае обращение в суд может поспособствовать тому, что этот офис станет более динамично и своевременно отвечать на запросы клиента. Причем после обращения в суд совсем необязательно судиться с OFAC. Может случиться и так, что самого факта подачи судебного иска будет достаточно для того, чтобы OFAC изменил свою позицию и приступил к переговорному процессу.

Почему обращение в суд США по поводу санкций может оказаться действенным средством?

Таким образом, обращение в суд США по поводу снятия санкций может быть необходимо, если OFAC неправомерно затягивает рассмотрение вашего дела или же слишком долго не отвечает на запросы. Причем это может оказаться действенным средством не только для того, чтобы подстегнуть OFAC своевременно реагировать на ваши запросы, но и для вынесения решения по существу вопроса.

Однако, надо иметь в виду, что в случае судебного разбирательства суд скорее всего встанет на сторону клиента только в том случае, если при включении в санкционный список США была допущена фактическая или юридическая ошибка. Другим основанием может быть изменение обстоятельств, на основе которых было принято решение о включении в список, настолько, что это делает сам факт нахождения в списке необоснованным.

В любом случае, все значимые решения в ходе переговорного процесса, в том числе о том, стоит ли подавать судебный иск, должны приниматься после обстоятельных консультаций с вашим адвокатом. Мы будем вас сопровождать на всем пути к исключению из санкционных списков, и приложим максимум усилий для того, чтобы добиться успеха. Свяжитесь с нами, и мы расскажем, что мы можем сделать для вас.