Нарушители санкций США под прицелом OFAC
Новые санкции США от 30 октября 2024 года
30 октября 2024 года Министерство финансов США ввело санкции против 275 физических и юридических лиц, которые так или иначе участвовали в поставках в РФ передовых технологий, оборудования для военно-промышленного комплекса, а также осуществляли другие операции или предоставляли услуги, запрещенные санкциями США. Перечисленные в опубликованном списке...
Санкции США против РФ от 12 июня 2024 года
Новые санкции США против РФ
Меньше четырех месяцев прошло с конца февраля этого года, когда были введены сравнимые по масштабу санкции США против РФ, включавшие в себя более 500 санкционных мер и около 300 физлиц и компаний, добавленных в санкционный список США (OFAC SDN List). И вот перед нами новый большой санкционный пакет от 12 июня 2024 г., включающий в себя более 300 санкционных...
Вам пришла повестка OFAC: ваши действия?
Вы получили повестку OFAC: что это значит?
Повестка OFAC (OFAC Subpoena) – это официальный запрос или даже лучше сказать «требование» Департамента по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control – OFAC) Министерства финансов США (U.S. Department of the Treasury) предоставить определенные документы, материалы и информацию в рамках соблюдения американской санкционной...
Новые санкции США против РФ от 23 февраля 2024г. включают в себя более 500 различных санкционных мер
Новые санкции США: один из самых больших пакетов за всю санкционную историю
23 февраля 2024 г. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) опубликовал новые санкции США против РФ, включающие в себя:
более 500 различных мер санкционного характера, в том числе список из около 300 физлиц и компаний, добавленных в OFAC SDN List;
шесть новых генеральных...
Новости СПБ Биржи: лицензия OFAC No. 76A закончилась
Действие генеральной лицензии OFAC No. 76А закончилось
Главные новости СПБ Биржи на настоящий момент связаны с тем, что действие генеральной лицензии OFAC No. 76A закончилось 31 января 2024 г. Начиная с даты включения СПБ Биржи в санкционный список США – OFAC SDN List , а именно со 2-го ноября 2023 г. и до 31 января 2024 г. в соответствии с этой лицензией всем, кто совершал какие-то...
Санкции против СПБ Биржи: что дальше?
США вводят санкции против СПБ Биржи
2 ноября 2023 г. США ввели санкции против СПБ Биржи – онa была включена в санкционный список OFAC. И хотя вначале биржа явно недооценила масштабы происшедшего, поспешив сообщить о том, что «введенные санкции не затронут активы клиентов», очень скоро обнаружилось, что активы клиентов заморожены.
Ничего другого и не следовало ожидать. Нахождение в...
Санкции США наложены на основателей «Альфа-Групп» и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)
Введение
11 августа 2023 г. на сайте Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) появилось сообщение о том, что с этого дня в санкционный список США (OFAC SDN List) попали основатели «Альфа-Групп» М. Фридман, П. Авен, Г. Хан и А. Кузьмичев, а также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).
Причины наложения санкций США на основателей...
Правило 50 процентов и контролирующие лица под санкциями США
Введение
Правило 50 процентов является одним из ключевых моментов санкционной политики США. Оно во многом помогает понять как санкции США действуют, против кого они в первую очередь направлены, и кто под них подпадает.
Санкции США и правило 50 процентов
Под санкции США попадают не только те физические лица и организации, которые указаны в санкционном списке США, но и те структуры, в...
Помощь в получении лицензии OFAC
Введение
Лицензия OFAC может понадобиться в том случае, если бизнес, которым вы хотите заниматься, или даже отдельная сделка подпадает под санкции США против России. Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США (U.S. Department of the Treasury) является главным американским ведомством, контролирующим осуществление санкций США против РФ. OFAC уполномочен как...
Антироссийские санкции США с февраля 2022 года
Введение
Антироссийские санкции США стали активно применяться с февраля 2014 года. Однако, до февраля 2022 года, они были скорее эпизодическими и не оказывали большого влияния на развитие российской экономики. С февраля 2022 года картина радикально изменилась.
Антироссийские санкции США с февраля 2022 по февраль 2023 года
Антироссийские санкции США с февраля 2022 года значительно усилились....