Запрет на покупку недвижимости для россиян: в каких штатах он действует в 2026 году
Это не санкции, и различие принципиально
Может ли гражданин России купить дом, квартиру или коммерческую недвижимость в США? Еще несколько лет назад ответ обычно начинался с проверки санкций. Сегодня этого недостаточно: необходимо также выяснить, в каком штате находится объект, где живет покупатель, каков его иммиграционный статус и, если недвижимость приобретается через компанию, кому эта...
Счёт в американском банке для иностранца: что действительно проверяют банки
Зачем иностранцу счёт в банке США
Для иностранца, который развивает бизнес в США, регистрирует Delaware C-Corp или LLC, получает платежи от американских контрагентов либо оплачивает расходы в долларах, счёт в банке США часто становится практической необходимостью. При этом процесс открытия нередко описывают либо слишком оптимистично ("достаточно прийти с паспортом"), либо слишком категорично...
Конституционные основания иска против OFAC: due process, Первая поправка, ultra vires
Когда клиент оспаривает санкции в американском суде, основным инструментом обычно служит Закон об административной процедуре (APA): суд проверяет, было ли решение Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) произвольным, немотивированным или принятым с нарушением процедуры. Но у этого инструмента есть предел. В вопросах национальной безопасности и внешней...
Санкции против Лукойла: OFAC в четвертый раз продлевает лицензию на переговоры о продаже Lukoil International GmbH
30 марта 2026 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выпустило Генеральную лицензию № 131D (GL 131D), заменив ею GL 131C, срок действия которой истекал 1 апреля 2026 года. Новая лицензия продлевает до 1 мая 2026 года разрешение на ведение переговоров и заключение условных контрактов о продаже Lukoil International GmbH («LIG») - австрийского...
Санкции против Беларуси: OFAC снимает ограничения с банков и калийных производителей
26 марта 2026 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США предприняло сразу три скоординированных действия в сфере санкций против Беларуси. Первое: выпустило Генеральную лицензию № 14 (GL 14), разрешающую все транзакции с Белорусским банком развития и реконструкции «Белинвестбанк» и аффилированными структурами. Второе: отменило Директиву 1 в соответствии с...
OFAC оштрафовал американского юриста на $1.09 млн за управление трастом, который учредил подсанкционный олигарх
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объявило о заключении мирового соглашения на сумму $1 092 000 с американским юристом, выступавшего доверительным управляющим семейного траста, который учредил российский олигарх, находящийся в OFAC SDN списке. Хотя нарушения относятся к периоду 2018–2022 гг., значительная их часть произошла уже после того, как данный российский...
Блокировка активов и как это бывает
Блокировка активов в рамках санкций США затронула множество российских компаний, их владельцев, а также ряд зарубежных партнёров. Несмотря на схожесть их текущего правового положения, механизмы блокировки активов могут существенно различаться. Именно эти различия во многом определяют, насколько лояльно Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) отнесётся к...
Какие риски несет нахождение в OFAC SDN списке?
Нахождение в OFAC SDN списке связано с серьезными рисками самого разного характера. В первую очередь это тяжeлые юридические последствия, жeсткие финансовые ограничения и, как правило, утрата возможности вести бизнес в обычном режиме, особенно в международной сфере. Кроме того, включение в список влечет за собой значительный репутационный ущерб. Хотя конкретные последствия могут варьироваться...
Борцов Николай Иванович исключен из OFAC SDN списка
Введение
Такие события, как исключение из санкционного списка OFAC российских бизнесменов, случаются не часто. Ни одно из них не остается незамеченным. И все же, когда 28 мая 2025 года OFAC опубликовал на своем сайте сообщение о том, что из санкционного списка исключен Борцов Николай Иванович, это было несколько необычно. И вот почему.
Борцов Николай Иванович исключен из санкционного списка...
Запрос OFAC на дополнительную информацию: что это значит?
Введение
Запрос OFAC на дополнительную информацию или дополнительные документы и материалы встречается довольно часто при обращении в Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury – OFAC). Например, в случае обращения в OFAC с просьбой о предоставлении лицензии или исключении из санкционного списка...