Когда наследнику нужна лицензия OFAC на наследство
Три конфигурации, в которых наследственное дело становится санкционным
Наследство и санкции США пересекаются реже, чем принято думать. Общего запрета на операции с Россией для американских лиц не существует, и большинство наследственных дел проходит без единого обращения в Вашингтон. Практическая сторона таких дел - это сроки, доверенности, валютный контроль и вопросы банка. Эти вопросы...
Можно ли ускорить решение OFAC по делистингу
У OFAC нет фиксированного срока для принятия решения по делистингу
Ходатайство о делистинге подаётся на основе 31 C.F.R. § 501.807. Заявитель должен доказать, что достаточных оснований для включения лица или имущества в санкционный список не было изначально либо что обстоятельства, послужившие основанием для санкций, больше не существуют. Можно также предложить конкретные меры устранения...
Повторное ходатайство о делистинге: как использовать предыдущие отказы
Сколько раз можно подавать ходатайство о делистинге
Формального верхнего предела на количество ходатайств о делистинге из SDN List не существует: ни 31 C.F.R. § 501.807, ни иные нормативные акты OFAC не ограничивают число попыток. Повторное ходатайство о делистинге можно подавать сколько угодно раз. Однако с практической точки зрения это не значит, что повторная подача сама по себе имеет...
Отказ в открытии счёта россиянам в банке США: почему банки отказывают в обслуживании даже без санкций
Явление, которое шире, чем просто санкции
Многие граждане России, планирующие открыть бизнес или личный счёт в американском банке, исходят из простой логики: если человек не включён в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), его активы не заблокированы и против него не введены персональные ограничения, то формальных препятствий для...
OFAC GL 131H: окно по сделке с Lukoil International GmbH продлено до 22 августа — восьмое продление подряд
24 июля 2026 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выпустило генеральную лицензию № 131H (OFAC GL 131H), которая заменяет генеральную лицензию № 131G и продлевает разрешение на переговоры и заключение условных договоров о продаже Lukoil International GmbH (ЛИГ) до 22 августа 2026 года. Исполнение этих договоров обусловлено получением отдельного...
Разблокировка активов после делистинга: почему автоматического возврата не бывает
Что происходит юридически при исключении из SDN списка
Когда Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) исключает физическое лицо или компанию из списка SDN, происходит только одно: соответствующая запись удаляется из санкционного списка. Формально это означает, что физическое или юридическое лицо больше не признаётся заблокированным лицом по смыслу...
Конституционные основания иска против OFAC: due process, Первая поправка, ultra vires
Когда клиент оспаривает санкции в американском суде, основным инструментом обычно служит Закон об административной процедуре (APA): суд проверяет, было ли решение Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) произвольным, немотивированным или принятым с нарушением процедуры. Но у этого инструмента есть предел. В вопросах национальной безопасности и внешней...
Турецкая сеть обхода санкций OFAC по России удалена из списка SDN
Что произошло 29 июня 2026 года
29 июня 2026 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) удалило семь записей из списка специально обозначенных граждан (SDN List) в рамках программы RUSSIA-EO14024. Все фигуранты - турецкие компании и граждане, ранее внесённые в список за содействие российскому военно-промышленному комплексу через обход санкций. На...
OFAC GL 131G: новая генеральная лицензия по сделкам с Lukoil International GmbH
Почему OFAC выпустило GL 131G
22 октября 2025 года OFAC включило ПАО "Лукойл" в список SDN в рамках кампании по усилению давления на российский энергетический сектор и ограничения финансовых ресурсов для ведения войны. Однако наряду с включением в санкционный список Управление преследует и практическую цель: содействовать отчуждению зарубежных активов Лукойла в пользу неподсанкционных...
Делистинг OFAC 2026: кого исключили из SDN списка 24 июня и почему
Что произошло 24 июня 2026 года
24 июня 2026 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) опубликовало обновление санкционного списка SDN, исключив из него семь физических лиц, два грузовых судна под российским флагом и два турецких юридических лица. Все они были включены в список SDN в рамках санкционной программы RUSSIA-EO14024, то есть на основании...