Документы для delisting OFAC: что работает, а что игнорируется
Что такое ходатайство о delisting и кто его рассматривают
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ведет список specially designated nationals (SDN) - лиц и организаций, чьи активы на территории США заморожены, а также сделки с которыми запрещены для американских лиц. Включение в этот список влечет самые серьезные правовые и деловые последствия:...