Ходатайство о лицензии OFAC: основные ошибки
Формальные требования OFAC: их немного, но это не повод расслабляться
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) не устанавливает жестких процессуальных требований к оформлению ходатайства о специальной лицензии. Регуляторная база, прежде всего 31 C.F.R. § 501.801, содержит лишь общие указания: изложить суть запроса, идентифицировать вовлеченные стороны и...