Запрос OFAC на дополнительную информацию: что это значит?
Введение
Запрос OFAC на дополнительную информацию или дополнительные документы и материалы встречается довольно часто при обращении в Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury – OFAC). Например, в случае обращения в OFAC с просьбой о предоставлении лицензии или исключении из санкционного списка...
Исключение из санкционного списка OFAC: почему нужна помощь адвоката?
Введение
Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США (US Department of Treasury) ведет список лиц, находящихся под санкциями США (OFAC SDN List). В этот список включены физические лица и организации, являющиеся объектом американских санкций. Факт нахождения в этом списке может иметь самые тяжелые последствия, такие как заморозка активов и блокировка всех...