Косвенное нарушение санкций OFAC: как схема ВТБ через юрфирму обернулась штрафом в $1 млн
Что произошло: фабула дела
1 июня 2026 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) опубликовало сообщение о привлечении к ответственности (enforcement release) по делу FTI Consulting, Inc. (FTI) - крупной международной консалтинговой компании со штаб-квартирой в Вашингтоне. FTI согласилась выплатить $1 050 000 для урегулирования потенциальной...