Лицо, находящееся в России: как OFAC определяет этот статус после переезда
Два разных вопроса: кто вы и где вы находитесь
Предприниматель переехал в Дубай в 2022 году, получил резидентскую визу ОАЭ, снял квартиру, перевёз семью. Российский паспорт остался, квартира в Москве осталась, счёт в российском банке остался, и в договоре с американским консультантом по-прежнему указан московский адрес. Ни в каких санкционных списках этот человек не значится. В перечне особо...