Правило 50 процентов OFAC: когда компания оказывается заблокированной
Что такое правило 50 процентов OFAC
Компания не значится в санкционных списках. Название чистое, при проверке совпадений нет, регистрация в нейтральной юрисдикции. И тем не менее сделка с ней запрещена, а платёж будет заблокирован. Так работает правило 50 процентов OFAC.
Формулировка простая. Любое юридическое лицо, в котором одному или нескольким заблокированным лицам принадлежит в...