Блокировка активов и как это бывает
Блокировка активов в рамках санкций США затронула множество российских компаний, их владельцев, а также ряд зарубежных партнёров. Несмотря на схожесть их текущего правового положения, механизмы блокировки активов могут существенно различаться. Именно эти различия во многом определяют, насколько лояльно Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) отнесётся к...
Борцов Николай Иванович исключен из OFAC SDN списка
Введение
Такие события, как исключение из санкционного списка OFAC российских бизнесменов, случаются не часто. Ни одно из них не остается незамеченным. И все же, когда 28 мая 2025 года OFAC опубликовал на своем сайте сообщение о том, что из санкционного списка исключен Борцов Николай Иванович, это было несколько необычно. И вот почему.
Борцов Николай Иванович исключен из санкционного списка...
Запрос OFAC на дополнительную информацию: что это значит?
Введение
Запрос OFAC на дополнительную информацию или дополнительные документы и материалы встречается довольно часто при обращении в Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury – OFAC). Например, в случае обращения в OFAC с просьбой о предоставлении лицензии или исключении из санкционного списка...
Если Вы попали в SDN список, какие шансы быть исключенным из него?
Введение
После того, как вас или вашу компанию включили в OFAC SDN список, неизбежно возникает ряд вопросов:
Можно ли что-то с этим сделать? И, если да, то что? Или, может быть, лучше пока вообще ничего не делать?
Позиция лучше пока вообще ничего не делать, вряд ли, рационально может быть оправдана в случае нахождения физического лица или компании в санкционном списке США. И вот...
Когда нужно подать на лицензию OFAC?
Введение
Лицензия OFAC может быть генеральной (OFAC General License) или специальной (OFAC specific license). Генеральная лицензия выпускается Офисом по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury) – OFAC по собственной инициативе в рамках осуществления возложенных на него полномочий по осуществлению...
Вас включили в OFAC SDN список: что делать?
После того, как вас или вашу компанию включили в OFAC SDN список, неминуемо возникают вопросы: «Можно ли что-то с этим сделать? И, если «да», то что? Или, может быть, лучше пока ничего не делать?»
Позиция «лучше пока ничего не делать», вряд ли, рационально может быть оправдана в случае нахождения физического лица или компании в санкционном списке США. И вот почему.
Что будет, если оставить...