Отказ OFAC в разблокировке активов: порядок действий и судебная перспектива
Получив отказ OFAC в разблокировке активов, заявитель нередко воспринимает его как окончательную точку. На практике это далеко не всегда так. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) рассматривает ходатайства о разблокировке в рамках широкого административного усмотрения, однако его решение не лишено правовых последствий и, что не менее важно, не лишено...
Разблокировка активов в банке США: пошаговый алгоритм для физических лиц
Если ваши средства заблокированы в американском банке, вы, вероятно, уже знаете, насколько это серьёзно. Доступ к счёту закрыт, деньги не движутся, а банк отказывается давать какие-либо объяснения. Именно в таких ситуациях многие пытаются разобраться самостоятельно и совершают ошибки, которые потом существенно осложняют дело.
Ниже: пошаговый алгоритм разблокировки активов в банке США. Он...
Суд против OFAC: почему дела слушаются в Округе Колумбия
Суд против OFAC: где рассматриваются такие дела
Когда клиент сталкивается с включением в санкционный список SDN, отказом Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в исключении из списка или отказом в выдаче специальной лицензии, рано или поздно возникает вопрос: можно ли оспорить решение OFAC в суде, и если да, то в каком именно. Суд против OFAC...
Блокировка активов и как это бывает
Блокировка активов в рамках санкций США затронула множество российских компаний, их владельцев, а также ряд зарубежных партнёров. Несмотря на схожесть их текущего правового положения, механизмы блокировки активов могут существенно различаться. Именно эти различия во многом определяют, насколько лояльно Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) отнесётся к...
Заявление на лицензию OFAC: этапы рассмотрения
23 июля Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о том, что переводит свою Горячую линию по лицензированию на новую онлайн-платформу. Новая онлайн-платформа предназначена для коммуникации по вопросам, связанным с подачей и прохождением заявлений на специальную лицензию OFAC. Если раньше по этим вопросам нужно было звонить в OFAC, а дозвониться...
GVA Capital Ltd., Сулейман Керимов и OFAC
12 июня 2025 г. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) опубликовало на своем сайте сообщение о наложении штрафа в размере 216 млн долларов США на компанию GVA Capital Ltd. за нарушение санкций OFAC против России и невыполнение требований повестки OFAC в ходе расследования дела, главным фигурантом которого является Сулейман Керимов. Дело в том, что GVA...
Борцов Николай Иванович исключен из OFAC SDN списка
Введение
Такие события, как исключение из санкционного списка OFAC российских бизнесменов, случаются не часто. Ни одно из них не остается незамеченным. И все же, когда 28 мая 2025 года OFAC опубликовал на своем сайте сообщение о том, что из санкционного списка исключен Борцов Николай Иванович, это было несколько необычно. И вот почему.
Борцов Николай Иванович исключен из санкционного списка...
Запрос OFAC на дополнительную информацию: что это значит?
Введение
Запрос OFAC на дополнительную информацию или дополнительные документы и материалы встречается довольно часто при обращении в Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury – OFAC). Например, в случае обращения в OFAC с просьбой о предоставлении лицензии или исключении из санкционного списка...
Вас включили в OFAC SDN список: что делать?
После того, как вас или вашу компанию включили в OFAC SDN список, неминуемо возникают вопросы: «Можно ли что-то с этим сделать? И, если «да», то что? Или, может быть, лучше пока ничего не делать?»
Позиция «лучше пока ничего не делать», вряд ли, рационально может быть оправдана в случае нахождения физического лица или компании в санкционном списке США. И вот почему.
Что будет, если оставить...
Основания для исключения из списка SDN OFAC
Введение
Существует несколько оснований, по которым можно добиться исключения из санкционного SDN OFAC списка. Каждое из них предполагает необходимость доказать факты изменения обстоятельств, исчезновения первоначальных причин или неточности, а возможно и ошибки со стороны OFAC.
Изменение поведения и устранение первоначальных причин
Одним из главных оснований для исключения из SDN OFAC...