Чем рискует компания за несвоевременный, неточный или неполный ответ на повестку OFAC
Когда компания получает административную повестку от Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), первая реакция - сосредоточиться исключительно на существе дела: было нарушение или не было. Эта реакция понятна, но недостаточна. Повестка - это не только требование объяснить прошлые действия компании. Это самостоятельный источник новой ответственности,...