Урок стоимостью $3.77 миллиона: как взаимодействие с лицами под санкциями разрушает бизнес и репутацию
25 февраля 2026 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о том, что гражданин США согласился заплатить $3 777 000 в рамках урегулирования потенциальной гражданской ответственности за 20 нарушений санкций США в отношении Сирии. Этот кейс дает четкий сигнал: даже косвенное управленческое участие в деятельности лиц или организаций, находящихся под санкциями США, может...
GVA Capital Ltd., Сулейман Керимов и OFAC
12 июня 2025 г. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) опубликовало на своем сайте сообщение о наложении штрафа в размере 216 млн долларов США на компанию GVA Capital Ltd. за нарушение санкций OFAC против России и невыполнение требований повестки OFAC в ходе расследования дела, главным фигурантом которого является Сулейман Керимов. Дело в том, что GVA...
Запрос OFAC на дополнительную информацию: что это значит?
Введение
Запрос OFAC на дополнительную информацию или дополнительные документы и материалы встречается довольно часто при обращении в Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury – OFAC). Например, в случае обращения в OFAC с просьбой о предоставлении лицензии или исключении из санкционного списка...
Вам пришла повестка OFAC: ваши действия?
Вы получили повестку OFAC: что это значит?
Повестка OFAC (OFAC Subpoena) – это официальный запрос или даже лучше сказать «требование» Департамента по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control – OFAC) Министерства финансов США (U.S. Department of the Treasury) предоставить определенные документы, материалы и информацию в рамках соблюдения американской санкционной...