Происхождение средств для бизнеса в США: что проверяют банки у клиентов из России
Происхождение средств и происхождение капитала: два разных вопроса банка
В комплаенс-практике американских банков различают два родственных, но не тождественных понятия. Происхождение конкретных средств (source of funds) - это источник той суммы, которая проходит через конкретную транзакцию: например, перевод в 200 000 долларов на счёт новой компании. Происхождение капитала (source of wealth)...
Новости СПБ Биржи: лицензия OFAC No. 76A закончилась
Действие генеральной лицензии OFAC No. 76А закончилось
Главные новости СПБ Биржи на настоящий момент связаны с тем, что действие генеральной лицензии OFAC No. 76A закончилось 31 января 2024 г. Начиная с даты включения СПБ Биржи в санкционный список США – OFAC SDN List , а именно со 2-го ноября 2023 г. и до 31 января 2024 г. в соответствии с этой лицензией всем, кто совершал какие-то...
Санкции против СПБ Биржи: что дальше?
США вводят санкции против СПБ Биржи
2 ноября 2023 г. США ввели санкции против СПБ Биржи – онa была включена в санкционный список OFAC. И хотя вначале биржа явно недооценила масштабы происшедшего, поспешив сообщить о том, что «введенные санкции не затронут активы клиентов», очень скоро обнаружилось, что активы клиентов заморожены.
Ничего другого и не следовало ожидать. Нахождение в...
Санкции США наложены на основателей «Альфа-Групп» и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)
Введение
11 августа 2023 г. на сайте Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) появилось сообщение о том, что с этого дня в санкционный список США (OFAC SDN List) попали основатели «Альфа-Групп» М. Фридман, П. Авен, Г. Хан и А. Кузьмичев, а также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).
Причины наложения санкций США на основателей...
Правило 50 процентов и контролирующие лица под санкциями США
Введение
Правило 50 процентов является одним из ключевых моментов санкционной политики США. Оно во многом помогает понять как санкции США действуют, против кого они в первую очередь направлены, и кто под них подпадает.
Санкции США и правило 50 процентов
Под санкции США попадают не только те физические лица и организации, которые указаны в санкционном списке США, но и те структуры, в...