Происхождение средств для бизнеса в США: что проверяют банки у клиентов из России
Происхождение средств и происхождение капитала: два разных вопроса банка
В комплаенс-практике американских банков различают два родственных, но не тождественных понятия. Происхождение конкретных средств (source of funds) - это источник той суммы, которая проходит через конкретную транзакцию: например, перевод в 200 000 долларов на счёт новой компании. Происхождение капитала (source of wealth)...