Покупка недвижимости в США для россиян: что проверяют при сделке и что удержат при продаже
Само по себе российское гражданство не запрещает человеку купить дом или квартиру в США. Однако в ряде штатов действуют ограничения на приобретение недвижимости определёнными иностранными лицами. Критерии различаются и могут учитывать гражданство, место жительства, связь с определённой страной, вид и расположение объекта.
Там, где такого запрета нет, покупка недвижимости в США для россиян...
Штраф OFAC за нарушение санкций: от чего зависит сумма
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) не обязано доказывать умысел. Ответственность здесь наступает за сам факт: платёж прошёл, товар уехал, счёт обслужили. Умысел влияет только на размер взыскания, но не на то, есть ли нарушение.
Нарушение к тому же редко выглядит как сознательный обход запрета. Чаще это незамеченная доля в капитале контрагента,...
OFAC GL 131J: продление до 22 октября и предупреждение об отзыве лицензии
Что изменилось 18 сентября
18 сентября 2026 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выпустило General License (GL) 131J по программе Russian Harmful Foreign Activities Sanctions Regulations (RuHSR), 31 C.F.R. Part 587. GL 131J заменила GL 131I от 20 августа 2026 года и вступила в силу в день выпуска - за сутки до истечения предыдущей редакции....
Лицо, находящееся в России: как OFAC определяет этот статус после переезда
Два разных вопроса: кто вы и где вы находитесь
Предприниматель переехал в Дубай в 2022 году, получил резидентскую визу ОАЭ, снял квартиру, перевёз семью. Российский паспорт остался, квартира в Москве осталась, счёт в российском банке остался, и в договоре с американским консультантом по-прежнему указан московский адрес. Ни в каких санкционных списках этот человек не значится. В перечне особо...
Американская компания для россиянина: что проверяет OFAC, а что банк
Короткий ответ на главный вопрос
Ни одна санкционная программа США не запрещает гражданину России владеть долей в американской компании. В федеральном законодательстве нет нормы, которая связывала бы право на участие в компании с ограниченной ответственностью (limited liability company, LLC) или в корпорации с гражданством участника. Секретари штатов Делавэра, Нью-Йорка, Вайоминга и Флориды...
Правило 50 процентов OFAC: когда компания оказывается заблокированной
Что такое правило 50 процентов OFAC
Компания не значится в санкционных списках. Название чистое, при проверке совпадений нет, регистрация в нейтральной юрисдикции. И тем не менее сделка с ней запрещена, а платёж будет заблокирован. Так работает правило 50 процентов OFAC.
Формулировка простая. Любое юридическое лицо, в котором одному или нескольким заблокированным лицам принадлежит в...
Расследование OFAC: три документа, которые решают исход дела
Как начинается расследование OFAC
Расследование OFAC почти никогда не начинается с драматических событий. Оно начинается с административной повестки от Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), подписанной сотрудником отдела правоприменения. Тон сдержанный. Формулировки общие: предоставить информацию и документы по операциям определённого рода за...
OFAC GL 131I: девять лицензий, подписанный договор с Carlyle и по-прежнему нет разрешения на сделку по Лукойлу
Что изменилось в OFAC GL 131I
20 августа 2026 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выпустило генеральную лицензию № 131I по Лукойлу в рамках антироссийских санкций (Russian Harmful Foreign Activities Sanctions Regulations, RuHSR), часть 587 раздела 31 Свода федеральных нормативных актов США.
Мы сверили тексты построчно. Изменение ровно одно:...
Чем рискует компания за несвоевременный, неточный или неполный ответ на повестку OFAC
Когда компания получает административную повестку от Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), первая реакция - сосредоточиться исключительно на существе дела: было нарушение или не было. Эта реакция понятна, но недостаточна. Повестка - это не только требование объяснить прошлые действия компании. Это самостоятельный источник новой ответственности,...
OFAC GL 131H: окно по сделке с Lukoil International GmbH продлено до 22 августа — восьмое продление подряд
24 июля 2026 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выпустило генеральную лицензию № 131H (OFAC GL 131H), которая заменяет генеральную лицензию № 131G и продлевает разрешение на переговоры и заключение условных договоров о продаже Lukoil International GmbH (ЛИГ) до 22 августа 2026 года. Исполнение этих договоров обусловлено получением отдельного...