Введение 11 августа 2023 г. на сайте Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) появилось сообщение о том, что с этого дня в санкционный список США (OFAC SDN List) попали основатели «Альфа-Групп» М. Фридман, П. Авен, Г. Хан и А. Кузьмичев, а также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Причины наложения санкций США на основателей...

Введение Соблюдение санкций США сегодня должно быть на повестке дня любой компании, особенно в Соединенных Штатах. Ландшафт санкций США сложен и постоянно меняется, поэтому компаниям необходимо понимать требования санкций и применять эффективные меры для их соблюдения. Цель этой статьи — дать краткий обзор того, как обеспечить соблюдение санкций США в вашей компании. Санкции США и их...

Введение Правило 50 процентов является одним из ключевых моментов санкционной политики США. Оно во многом помогает понять как санкции США действуют, против кого они в первую очередь направлены, и кто под них подпадает. Санкции США и правило 50 процентов Под санкции США попадают не только те физические лица и организации, которые указаны в санкционном списке США, но и те структуры, в...

Введение На первый взгляд может показаться, что офшорные трасы и санкции США никак напрямую не связаны. Это не так, хотя бы уже потому, что в последнее время, пожалуй, не осталось ни одной сферы мировой экономики и международного бизнеса, которая не была бы затронута санкциями США и ЕС. И трасты в целом, и офшорные трасты в частности, не являются исключением. Офшорные трасты и санкции США С...

Введение Лицензия OFAC может понадобиться в том случае, если бизнес, которым вы хотите заниматься, или даже отдельная сделка подпадает под санкции США против России. Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США (U.S. Department of the Treasury) является главным американским ведомством, контролирующим осуществление санкций США против РФ. OFAC уполномочен как...

Введение Антироссийские санкции США стали активно применяться с февраля 2014 года. Однако, до февраля 2022 года, они были скорее эпизодическими и не оказывали большого влияния на развитие российской экономики. С февраля 2022 года картина радикально изменилась. Антироссийские санкции США с февраля 2022 по февраль 2023 года Антироссийские санкции США с февраля 2022 года значительно усилились....

Введение Вопрос о возможности разморозки активов отнюдь не праздный. Например, есть официальная статистика о том, что с февраля 2022 года в санкционный список США попало около двух с половиной тысяч физических лиц и компаний, 115 судов и 19 самолетов. Под санкциями также оказалось более 80% российского банковского сектора, включая 10 крупнейших государственных банков РФ. Эти данные можно...

Введение В последнее время санкции США против РФ стали настолько разнообразными и многоуровневыми, что разобраться в них неспециалисту явно не под силу. Поэтому, если это как-то затрагивает интересы вашего бизнеса, то лучше сразу обратиться к американскому адвокату, хорошо разбирающемуся в санкционных вопросах . В то же время есть какие-то базовые моменты, которые необходимо понимать...

Введение Вопрос о том, какие санкции США направлены против граждан РФ, сейчас волнует практически всех россиян. Но далеко немногие могут дать на него сколько-нибудь внятный ответ. Давайте попробуем разобраться в этом вместе. Можно без преувеличения сказать, что многие удивятся, узнав, что санкций США, прямо направленных против граждан РФ, на данный момент нет. Скорее всего, их не будет и в...