Штраф OFAC за нарушение санкций: от чего зависит сумма
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) не обязано доказывать умысел. Ответственность здесь наступает за сам факт: платёж прошёл, товар уехал, счёт обслужили. Умысел влияет только на размер взыскания, но не на то, есть ли нарушение.
Нарушение к тому же редко выглядит как сознательный обход запрета. Чаще это незамеченная доля в капитале контрагента,...
Правило 50 процентов OFAC: когда компания оказывается заблокированной
Что такое правило 50 процентов OFAC
Компания не значится в санкционных списках. Название чистое, при проверке совпадений нет, регистрация в нейтральной юрисдикции. И тем не менее сделка с ней запрещена, а платёж будет заблокирован. Так работает правило 50 процентов OFAC.
Формулировка простая. Любое юридическое лицо, в котором одному или нескольким заблокированным лицам принадлежит в...
Расследование OFAC: три документа, которые решают исход дела
Как начинается расследование OFAC
Расследование OFAC почти никогда не начинается с драматических событий. Оно начинается с административной повестки от Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), подписанной сотрудником отдела правоприменения. Тон сдержанный. Формулировки общие: предоставить информацию и документы по операциям определённого рода за...
Исключение из списка SDN: суд или ходатайство? Уроки дел Задорнова, Бурико и Мальцева
Что произошло 11 июня 2026 года
11 июня 2026 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) обновило список подсанкционных лиц (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, SDN). Из перечня были удалены два физических лица, связанных с Россией: бывший заместитель председателя правления Сбербанка Сергей Александрович Мальцев и...
Отказ OFAC в разблокировке активов: порядок действий и судебная перспектива
Получив отказ OFAC в разблокировке активов, заявитель нередко воспринимает его как окончательную точку. На практике это далеко не всегда так. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) рассматривает ходатайства о разблокировке в рамках широкого административного усмотрения, однако его решение не лишено правовых последствий и, что не менее важно, не лишено...
OFAC GL 131G: новая генеральная лицензия по сделкам с Lukoil International GmbH
Почему OFAC выпустило GL 131G
22 октября 2025 года OFAC включило ПАО "Лукойл" в список SDN в рамках кампании по усилению давления на российский энергетический сектор и ограничения финансовых ресурсов для ведения войны. Однако наряду с включением в санкционный список Управление преследует и практическую цель: содействовать отчуждению зарубежных активов Лукойла в пользу неподсанкционных...
Санкции против Сахалина-2: генеральная лицензия OFAC 55F
Что изменилось 11 июня 2026 года
11 июня 2026 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выпустило генеральную лицензию № 55F «Authorizing Certain Services Related to Sakhalin-2». Она заменила и полностью отменила действовавшую с декабря 2025 года генеральную лицензию OFAC № 55E. Содержательно разрешение осталось прежним, но срок его действия...
Разблокировка активов в банке США: пошаговый алгоритм для физических лиц
Если ваши средства заблокированы в американском банке, вы, вероятно, уже знаете, насколько это серьёзно. Доступ к счёту закрыт, деньги не движутся, а банк отказывается давать какие-либо объяснения. Именно в таких ситуациях многие пытаются разобраться самостоятельно и совершают ошибки, которые потом существенно осложняют дело.
Ниже: пошаговый алгоритм разблокировки активов в банке США. Он...
Санкции США в атомной энергетике: генеральная лицензия OFAC 115D
Что изменилось 11 июня 2026 года
11 июня 2026 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выпустило генеральную лицензию № 115D «Authorizing Certain Transactions Related to Civil Nuclear Energy» (GL 115D). Она заменила и полностью отменила действовавшую с декабря 2025 года генеральную лицензию OFAC № 115C. Содержательно конструкция осталась прежней,...
Отказ в делистинге OFAC: что проверяет суд при оспаривании санкций
Отказ в делистинге как отправная точка для иска
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) вправе отказать в удовлетворении ходатайства о делистинге без подробного объяснения причин. Для лица, внесенного в список SDN, такой отказ нередко воспринимается как окончательный приговор. Между тем отказ в делистинге OFAC - это административное решение, которое...