Закон Грэма о санкциях против России: обязательные санкции, тарифы и новый порядок их снятия
Закон Грэма о санкциях против России подписан 18 сентября 2026 года. Документ носит имя сенатора Линдси Грэма, который умер 12 июля 2026 года и до принятия закона не дожил. Для тех, кто уже находится в списке SDN OFAC, и для тех, кто рискует туда попасть, важны не заголовки про пятисотпроцентные пошлины. Важны три вещи: новые обязательные основания для включения в список, сроки и принципиально...
Можно ли ускорить решение OFAC по делистингу
У OFAC нет фиксированного срока для принятия решения по делистингу
Ходатайство о делистинге подаётся на основе 31 C.F.R. § 501.807. Заявитель должен доказать, что достаточных оснований для включения лица или имущества в санкционный список не было изначально либо что обстоятельства, послужившие основанием для санкций, больше не существуют. Можно также предложить конкретные меры устранения...
Повторное ходатайство о делистинге: как использовать предыдущие отказы
Сколько раз можно подавать ходатайство о делистинге
Формального верхнего предела на количество ходатайств о делистинге из SDN List не существует: ни 31 C.F.R. § 501.807, ни иные нормативные акты OFAC не ограничивают число попыток. Повторное ходатайство о делистинге можно подавать сколько угодно раз. Однако с практической точки зрения это не значит, что повторная подача сама по себе имеет...
Чем рискует компания за несвоевременный, неточный или неполный ответ на повестку OFAC
Когда компания получает административную повестку от Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), первая реакция - сосредоточиться исключительно на существе дела: было нарушение или не было. Эта реакция понятна, но недостаточна. Повестка - это не только требование объяснить прошлые действия компании. Это самостоятельный источник новой ответственности,...
OFAC GL 131H: окно по сделке с Lukoil International GmbH продлено до 22 августа — восьмое продление подряд
24 июля 2026 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выпустило генеральную лицензию № 131H (OFAC GL 131H), которая заменяет генеральную лицензию № 131G и продлевает разрешение на переговоры и заключение условных договоров о продаже Lukoil International GmbH (ЛИГ) до 22 августа 2026 года. Исполнение этих договоров обусловлено получением отдельного...
Разблокировка активов после делистинга: почему автоматического возврата не бывает
Что происходит юридически при исключении из SDN списка
Когда Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) исключает физическое лицо или компанию из списка SDN, происходит только одно: соответствующая запись удаляется из санкционного списка. Формально это означает, что физическое или юридическое лицо больше не признаётся заблокированным лицом по смыслу...
Исключение из списка SDN: суд или ходатайство? Уроки дел Задорнова, Бурико и Мальцева
Что произошло 11 июня 2026 года
11 июня 2026 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) обновило список подсанкционных лиц (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, SDN). Из перечня были удалены два физических лица, связанных с Россией: бывший заместитель председателя правления Сбербанка Сергей Александрович Мальцев и...
Конституционные основания иска против OFAC: due process, Первая поправка, ultra vires
Когда клиент оспаривает санкции в американском суде, основным инструментом обычно служит Закон об административной процедуре (APA): суд проверяет, было ли решение Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) произвольным, немотивированным или принятым с нарушением процедуры. Но у этого инструмента есть предел. В вопросах национальной безопасности и внешней...
Изменение обстоятельств как основание для исключения из списка SDN
Среди клиентов, оказавшихся в санкционном списке OFAC, чаще всего звучит один и тот же вопрос: «У меня изменились обстоятельства, могу ли я выйти из санкционного списка OFAC?» Вопрос закономерный. Само по себе включение в SDN List редко отражает положение человека или компании навсегда: бизнес продаётся, должности оставляются, контролирующие связи разрываются, деятельность прекращается. Но...
Делистинг индийских компаний: OFAC исключило четыре фирмы из SDN список
Что произошло 30 июня 2026 года
30 июня 2026 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) исключило четыре индийские компании из списка специально обозначенных лиц (SDN List) в рамках программы RUSSIA-EO14024. Среди исключенных индийских компаний: RRG Engineering Technologies Private Limited и Lokesh Machines Limited (обе - Хайдарабад), Galaxy Bearings...