Исключение из списка SDN: суд или ходатайство? Уроки дел Задорнова, Бурико и Мальцева
Что произошло 11 июня 2026 года
11 июня 2026 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) обновило список подсанкционных лиц (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, SDN). Из перечня были удалены два физических лица, связанных с Россией: бывший заместитель председателя правления Сбербанка Сергей Александрович Мальцев и...
Делистинг OFAC в 2026 году: как «модернизация санкций» меняет подход к SDN списку
Инициатива по «модернизации санкций»: официальная позиция
28 мая 2026 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) опубликовало пакетное обновление SDN списка, в рамках которого из него были удалены 76 записей. Одновременно Treasury выпустило пресс-релиз с официальным объяснением, что само по себе является редкостью для операций делистинга OFAC....
Можно ли обжаловать решение OFAC?
Многие, впервые столкнувшись с американскими санкциями, задаются вопросом: можно ли обжаловать решение Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC)? Ответ зависит от того, что именно имеется в виду под "обжалованием" и какое именно решение OFAC принято. Административной инстанции, куда можно подать жалобу на OFAC, не существует. Но это не означает, что...
Суд против OFAC: почему дела слушаются в Округе Колумбия
Суд против OFAC: где рассматриваются такие дела
Когда клиент сталкивается с включением в санкционный список SDN, отказом Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в исключении из списка или отказом в выдаче специальной лицензии, рано или поздно возникает вопрос: можно ли оспорить решение OFAC в суде, и если да, то в каком именно. Суд против OFAC...
Задорнов исключен из санкционного списка SDN: как это удалось
3 апреля 2026 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило об исключении Михаила Михайловича Задорнова из санкционного списка SDN. Задорнов исключен из санкционного списка SDN после почти четырех лет нахождения под американскими блокирующими санкциями. Это стало результатом последовательной двухступенчатой правовой стратегии: сначала...
Сбой санкционного комплаенса: OFAC оштрафовал TradeStation на $1,11 миллиона
17 марта 2026 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) опубликовало новый пресс-релиз о принудительных мерах: брокерская компания TradeStation Securities, Inc. согласилась выплатить $1 110 661 в рамках урегулирования потенциальной гражданской ответственности за 481 нарушение санкций США. Это дело является наглядным примером того, как сбой...
Урок стоимостью $3.77 миллиона: как взаимодействие с лицами под санкциями разрушает бизнес и репутацию
25 февраля 2026 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о том, что гражданин США согласился заплатить $3 777 000 в рамках урегулирования потенциальной гражданской ответственности за 20 нарушений санкций США в отношении Сирии. Этот кейс дает четкий сигнал: даже косвенное управленческое участие в деятельности лиц или организаций, находящихся под санкциями США, может...
OFAC оштрафовал американского юриста на $1.09 млн за управление трастом, который учредил подсанкционный олигарх
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объявило о заключении мирового соглашения на сумму $1 092 000 с американским юристом, выступавшего доверительным управляющим семейного траста, который учредил российский олигарх, находящийся в OFAC SDN списке. Хотя нарушения относятся к периоду 2018–2022 гг., значительная их часть произошла уже после того, как данный российский...
Санкции Трампа в отношении России
Первые санкции Трампа в отношении России
Вечером 22 октября 2025 г. на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) были опубликованы новые санкции в отношении России на основе Указа No. 14024. Это первые санкции Трампа против России с начала его второго президентского срока.
Санкции Трампа в отношении России были и остаются одной из самых горячих...
Блокировка активов и как это бывает
Блокировка активов в рамках санкций США затронула множество российских компаний, их владельцев, а также ряд зарубежных партнёров. Несмотря на схожесть их текущего правового положения, механизмы блокировки активов могут существенно различаться. Именно эти различия во многом определяют, насколько лояльно Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) отнесётся к...