Штраф OFAC за нарушение санкций: от чего зависит сумма
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) не обязано доказывать умысел. Ответственность здесь наступает за сам факт: платёж прошёл, товар уехал, счёт обслужили. Умысел влияет только на размер взыскания, но не на то, есть ли нарушение.
Нарушение к тому же редко выглядит как сознательный обход запрета. Чаще это незамеченная доля в капитале контрагента,...