Когда наследнику нужна лицензия OFAC на наследство
Три конфигурации, в которых наследственное дело становится санкционным
Наследство и санкции США пересекаются реже, чем принято думать. Общего запрета на операции с Россией для американских лиц не существует, и большинство наследственных дел проходит без единого обращения в Вашингтон. Практическая сторона таких дел - это сроки, доверенности, валютный контроль и вопросы банка. Эти вопросы...
OFAC GL 131H: окно по сделке с Lukoil International GmbH продлено до 22 августа — восьмое продление подряд
24 июля 2026 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выпустило генеральную лицензию № 131H (OFAC GL 131H), которая заменяет генеральную лицензию № 131G и продлевает разрешение на переговоры и заключение условных договоров о продаже Lukoil International GmbH (ЛИГ) до 22 августа 2026 года. Исполнение этих договоров обусловлено получением отдельного...
Отказ OFAC в разблокировке активов: порядок действий и судебная перспектива
Получив отказ OFAC в разблокировке активов, заявитель нередко воспринимает его как окончательную точку. На практике это далеко не всегда так. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) рассматривает ходатайства о разблокировке в рамках широкого административного усмотрения, однако его решение не лишено правовых последствий и, что не менее важно, не лишено...
Новый портал OFAC для делистинга: что на самом деле изменилось
Что запустило OFAC 29 июня 2026 года
29 июня 2026 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) запустило новый онлайн-портал для подачи ходатайств об исключении из санкционных списков - Reconsideration Portal. Портал OFAC для делистинга заменяет прежний порядок, при котором заявитель направлял ходатайство по электронной почте, а затем неоднократно...
Турецкая сеть обхода санкций OFAC по России удалена из списка SDN
Что произошло 29 июня 2026 года
29 июня 2026 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) удалило семь записей из списка специально обозначенных граждан (SDN List) в рамках программы RUSSIA-EO14024. Все фигуранты - турецкие компании и граждане, ранее внесённые в список за содействие российскому военно-промышленному комплексу через обход санкций. На...
Делистинг OFAC 2026: кого исключили из SDN списка 24 июня и почему
Что произошло 24 июня 2026 года
24 июня 2026 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) опубликовало обновление санкционного списка SDN, исключив из него семь физических лиц, два грузовых судна под российским флагом и два турецких юридических лица. Все они были включены в список SDN в рамках санкционной программы RUSSIA-EO14024, то есть на основании...
Удаление из списка SDN OFAC: что означает удаление троих россиян в июне 2026 года
Что произошло 23 июня 2026 года
23 июня 2026 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) опубликовало обновление Списка подсанкционных граждан и организаций (SDN List), в соответствии с которым из него были исключены трое граждан России: Антон Алексеевич Круговов, Тамара Александровна Топчи и Наталья Владиславовна Пузырникова. Все трое были внесены в...
Разблокировка активов в банке США: пошаговый алгоритм для физических лиц
Если ваши средства заблокированы в американском банке, вы, вероятно, уже знаете, насколько это серьёзно. Доступ к счёту закрыт, деньги не движутся, а банк отказывается давать какие-либо объяснения. Именно в таких ситуациях многие пытаются разобраться самостоятельно и совершают ошибки, которые потом существенно осложняют дело.
Ниже: пошаговый алгоритм разблокировки активов в банке США. Он...
Ходатайство о лицензии OFAC: основные ошибки
Формальные требования OFAC: их немного, но это не повод расслабляться
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) не устанавливает жестких процессуальных требований к оформлению ходатайства о специальной лицензии. Регуляторная база, прежде всего 31 C.F.R. § 501.801, содержит лишь общие указания: изложить суть запроса, идентифицировать вовлеченные стороны и...
Блокировка банковского перевода: как вернуть деньги через специальную лицензию OFAC
Блокировка банковского перевода по санкциям Управления по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control - OFAC) Министерства финансов США ставит перед отправителем и получателем средств сложную правовую задачу. Сама по себе блокировка не является окончательной: американское санкционное законодательство предусматривает механизм разблокировки - специальную лицензию OFAC....