Второе гражданство за инвестиции в свете новых санкций

Второе гражданство за инвестиции становится все более актуальной темой для многих россиян в свете новых санкций, которые запланированы правительством США против России. ЧЕМ ОПАСНЫ НОВЫЕ САНКЦИИ США ДЛЯ РОССИЯН? Министр финансов США С. Мнучин на недавних слушаниях в Конгрессе США заявил, что санкции против России являются важным и действенным средством, посредством которого правительство США пытается повлиять на Россию и заставить ее изменить свою позицию на международной арене, которую администрация США расценивает как агрессивную. Отказавшись дать конкретные сроки и детали новых санкций, американский министр в тоже время заверил конгрессменов, что новые санкции против России не заставят себя долго ждать и что их введение только вопрос времени. Надо ожидать, что новые санкции, […]

Золотой паспорт Кипра под защитой Президента

Золотой паспорт Кипра нашел защиту в лице Президента Кипра Никоса Анастасиадиса. Как известно, в январе этого года Еврокомиссия опубликовала свой доклад о порядке предоставления золотых виз и золотых паспортов ЕС через инвестиции и том, какой риск это несет для всего сообщества. В этом докладе содержалась критика прежде всего Кипра и Мальты за недостаточную проверку тех, кто подает документы на инвестиционное гражданство этих стран. Кроме того, в докладе содержались выводы о том, что вся система предоставления золотых виз и золотых паспортов ЕС несет большие риски проникновения в Евросоюз инвестиций сомнительного происхождения, нередко связанных с теневыми структурами и лицами, не прошедшими достаточно серьезную проверку на благонадежность. В докладе содержались требования к Кипру […]

Золотая виза и золотой паспорт ЕС под угрозой

Золотая виза и золотой паспорт ЕС оказались под прицелом Европарламента. 26 марта 2019 г. этот законодательный орган ЕС принял специальную резолюцию, призвав страны-члены Евросоюза прекратить действие всех схем проставления инвестиционных въездных виз в ЕС, ВНЖ в ЕС и инвестиционного гражданства ЕС. Все приняло такой оборот после того, как 23 января этого года был опубликован специальный доклад Еврокомиссии о том, как работают схемы предоставления золотых виз, ВНЖ в ЕС, а также золотых паспортов Евросоюза. По мнению агентства Reuters, эта резолюция Европарламента является очередной мерой, направленной на перекрытие наплыва в ЕС незаконных денег, имеющих сомнительное происхождение. И еврочиновники, похоже, серьезно настроены свести на нет все программы, известные как «золотая виза» или «золотой […]

Офшорные компании на Кипре под прицелом Центрального банка

14 июля 2018 года Центральный банк Кипра разослал циркулярное письмо о борьбе с компаниями-пустышками (shell companies). Оно адресовано сотрудникам всех кипрских банков, которые отвечают за соблюдение требований к ведению банковского бизнеса на Кипре (compliance officers) и направлено против отмывания незаконных денежных средств (money laundering). Однако спектр вопросов, поднятых в этом письме, гораздо шире. По сути дела, это первое крупномасштабное наступление местных властей на офшорные компании на Кипре. Хотя сам термин «офшорные компании» в письме не употребляется, и письмо обязывает кипрские банки пересмотреть свои отношения со всеми компаниями-пустышками, ясно, что оно направлено прежде всего на вычистку из банковской системы Кипра офшорных компаний, не ведущих никакой экономической деятельности на Кипре и не […]

На Кипре закрывают банковские счета российских граждан

Всё началось несколько лет назад с ужесточения позиции американских властей по отношению к своим гражданам и обладателям грин карты (ВНЖ), пытающимся избежать уплаты налогов в США и размещающим свои средства в оффшорных юрисдикциях. Поворотным пунктом в этой борьбе стало падение Швейцарии как главного оффшорного оплота, не раскрывавшего информацию о держателях банковских вкладов в этой стране. После того как под мощным нажимом американских властей и угрозой жёстких санкций швейцарцы согласились предоставлять информацию об американских налогоплательщиках, имеющих счета в Швейцарии, картина банковского оффшорного сектора радикально изменилась. Затем в этой кампании к США присоединился и Евросоюз. После скандала с Панамскими бумагами Великобритания и другие страны ЕС стали проводить в своих юрисдикциях проверки банковских […]