Как открыть счет на Кипре для компании: новые правила

Как открыть счет на Кипре для компании? Не так давно этот вопрос не вызывал никаких затруднений, поскольку в глазах многих россиян и граждан других стран СНГ Кипр прочно зарекомендовал себя как одна из самых известных и понятных офшорных зон. Так было еще совсем недавно. Однако сейчас ситуации меняется прямо на глазах. Под нажимом Евросоюза правительство Кипра принимает меры по пересмотру своего отношения к тем офшорным компаниям, которые не имеют офисов и не ведут реального бизнеса на территории Республики Кипр. В ноябре 2018 года Центробанк Кипра выпустил циркуляр, направленный на борьбу с так называемыми «компаниями-пустышками» (shell companies), которые не ведут никакого бизнеса на Кипре, не имеют там физического присутствия и не […]

Офшорные компании на Кипре под прицелом Центрального банка

14 июля 2018 года Центральный банк Кипра разослал циркулярное письмо о борьбе с компаниями-пустышками (shell companies). Оно адресовано сотрудникам всех кипрских банков, которые отвечают за соблюдение требований к ведению банковского бизнеса на Кипре (compliance officers) и направлено против отмывания незаконных денежных средств (money laundering). Однако спектр вопросов, поднятых в этом письме, гораздо шире. По сути дела, это первое крупномасштабное наступление местных властей на офшорные компании на Кипре. Хотя сам термин «офшорные компании» в письме не употребляется, и письмо обязывает кипрские банки пересмотреть свои отношения со всеми компаниями-пустышками, ясно, что оно направлено прежде всего на вычистку из банковской системы Кипра офшорных компаний, не ведущих никакой экономической деятельности на Кипре и не […]