Георгий Беджамов и Внешпромбанк: поиск активов продолжается

Георгий Беджамов и Внешпромбанк: поиск активов продолжается

Содержание Введение Георгий Беджамов и Внешпромбанк Поиск активов продолжается Заключение Введение Георгий Беджамов и Внешромбанк уже давно на слуху у всех, кто интересуется банковской тематикой и следит за банкротствами крупнейших банков в России. Интересным поворотом в этой истории стало подключение частной компании А1 к поиску активов бывшего банкира Беджамова по договоренности с госкорпорацией Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Раньше АСВ такие дела не перепоручало на сторону. Занималось ими самостоятельно. Хотя делало оно это не то чтобы за свой счет. За счет конкурсной массы, т. е. за деньги кредиторов обанкроченных банков. Но растущее недовольство кредиторов тем, как АСВ ведет конкурсное производство, тратя на него 70-80% всех денег из конкурсной массы, а […]

Юрий Белойван, претензии налоговой и банкротство «Корчмы «Тарас Бульба»

Юрий Белойван, претензии налоговой и банкротство «Корчмы «Тарас Бульба»

Содержание Введение Юрий Белойван — основатель крупнейшей сети украинских ресторанов в Москве Претензии налоговой, уголовное преследование и банкротство «Корчмы «Тарас Бульба» Заключение Введение Вчера стало известно, что украинский бизнесмен, основатель крупнейшей сети украинских ресторанов в Москве «Корчма «Тарас Бульба» Юрий Белойван объявлен в федеральный розыск. Этому предшествовали претензии налоговой, уголовное преследование и многое другое с целью выдавить его с московского ресторанного рынка. Дальше, очевидно, последует банкротство «Корчмы «Тарас Бульба», субсидиарная ответственность, арест активов и объявление украинского ресторатора в международный розыск. Юрий Белойван — основатель крупнейшей сети украинских ресторанов в Москве Юрий Белойван закончил среднюю школу в Киеве и с 17-ти лет пошел на заработки. Как бы сейчас сказали, стал «гастарбайтером» […]

Поиск активов за рубежом: А1 и деловая этика

Поиск активов за рубежом: А1 и деловая этика

Содержание Введение Компания А1 и поиск активов за рубежом Деловая этика в экспортном исполнении Заключение Введение По мере того, как в России сужаются возможности для инвестирования, некоторые российские коммерческие структуры пытаются заниматься теми зарубежными проектами, которые до недавнего времени никто всерьез не рассматривал. Это относится в том числе к такому роду деятельности, как поиск активов за рубежом тех состоятельных лиц, по делу которых было вынесено решение суда в России, и средства которых (а обычно и они сами) находятся за рубежом. Сразу скажем, что в силу специфики этого бизнеса заниматься им могут себе позволить очень немногие. Порог входа в этот род деятельности достаточно высок. Во-первых, нужно иметь весьма солидные собственные или […]

Алексей и Дмитрий Ананьевы, Промсвязьбанк и гражданство Кипра за инвестиции

Алексей и Дмитрий Ананьевы, Промсвязьбанк и гражданство Кипра за инвестиции

Содержание Введение Промсвязьбанк и братья Ананьевы Гражданство Кипра за инвестиции Дмитрия и Алексея Ананьевых под угрозой Заключение Введение Недавно стало известно о том, что Алексей и Дмитрий Ананьевы, бывшие совладельцы Промсвязьбанка, оказались среди тех, чье гражданство Кипра за инвестиции подлежит пересмотру кипрскими властями. Еще осенью 2019 г. киприоты объявили о том, что все иностранные инвесторы, получившие паспорт Кипра через инвестиции до 2018 г., будут подвергнуты дополнительной проверке. В результате такой проверки, по словам президента Кипра, кипрских паспортов могут лишиться те, кто имеет средства нелегитимного происхождения или был связан с «авторитарными правительствами», иными словами все те, кто получили паспорт Кипра «по ошибке». После первого этапа проверки было принято решение о лишении […]