Защита активов в британских офшорах пострадает

Как известно, к 2020 году британские заморские территории или как их часто называют «британские офшоры» должны будут создать базы данных, содержащие в том числе информацию о конечных бенефициарах находящихся там офшорных компаний, фондов, трастов и других структур, широко используемых инвесторами всех стран для защиты активов. Причём информация, содержащаяся в этих базах данных, будет публичной, т.е. открытой для свободного доступа всем желающим. Этот шаг, конечно, будет иметь самые серьёзные последствия для экономики этих британских островов, традиционно основанной на услугах по созданию и обслуживанию офшорных компаний и трастов. Что же подтолкнуло или точнее вынудило эти юрисдикции пойти на такие явно непопулярные с точки зрения их экономических интересов меры? Дело в том, что […]

Офшорные компании на Кипре под прицелом Центрального банка

14 июля 2018 года Центральный банк Кипра разослал циркулярное письмо о борьбе с компаниями-пустышками (shell companies). Оно адресовано сотрудникам всех кипрских банков, которые отвечают за соблюдение требований к ведению банковского бизнеса на Кипре (compliance officers) и направлено против отмывания незаконных денежных средств (money laundering). Однако спектр вопросов, поднятых в этом письме, гораздо шире. По сути дела, это первое крупномасштабное наступление местных властей на офшорные компании на Кипре. Хотя сам термин «офшорные компании» в письме не употребляется, и письмо обязывает кипрские банки пересмотреть свои отношения со всеми компаниями-пустышками, ясно, что оно направлено прежде всего на вычистку из банковской системы Кипра офшорных компаний, не ведущих никакой экономической деятельности на Кипре и не […]